Especialista en investigaciones y delitos financieros - Con experiencia en PLD
BANKAOOL - Coyoacán, Ciudad de México DF
Descripción de la oferta
Importante Banco solicita: Especialista en Investigaciones y Delitos Financieros
Zona de trabajo: Cerca del Metrobús Teatro de los Insurgentes, CDMX.
Funciones principales:
Análisis e investigación de operaciones financieras inusuales o sospechosas.
Detección y seguimiento de posibles fraudes internos o externos.
Elaboración de reportes e informes para autoridades financieras.
Coordinación con áreas internas (Cumplimiento, Jurídico, Auditoría, Seguridad).
Propuesta de controles preventivos para mitigar riesgos de delitos financieros.
Requisitos:
Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Derecho, Economía o afín.
Experiencia mínima de 2 años en investigación de fraudes, cumplimiento o prevención de lavado de dinero.
Conocimientos en normatividad CNBV, UIF y metodologías de investigación financiera.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo.
Prestaciones de ley y superiores.
Excelente ambiente laboral y oportunidades de desarrollo.
Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 22 y 50 años
Palabras clave: specialist, especialista
11 de mayo (actualizada)
Acerca de BANKAOOL
Bankaool es el primer banco incluyente en México que reconoce las capacidades financieras de todos los mexicanos. Creamos un modelo único enfocado en ofrecer la mejor experiencia de servicio con soluciones innovadoras, accesibles y competitivas
Ofertas similares
Coordinador de PLD/FT
Fincomun Servicios Financieros Álvaro Obregón, Ciudad de México DF
Hace 7 días
Especialista Senior en Prevención de Fraude con IA
Importante empresa del sector Álvaro Obregón, Ciudad de México DF
Hace 5 días
Especialista de Cumplimiento Normativo
Importante empresa del sector Álvaro Obregón, Ciudad de México DF
Hace 7 días
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda