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Alden Tacubaya - Coyoacán, Ciudad de México DF

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Descripción de la oferta

$ 13,000.00 (Mensual) Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo

Realizar las actividades para el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, así como leyes afines, además de las políticas internas de la empresa, y los procedimientos administrativos del área.
Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes.
Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes.
Presentación de avisos al SAT.
Búsqueda en listas Negras
Implementación de Ley de Lavado de Dinero

Requerimientos

  • Educación mínima: Educación media superior - Educación Profesional T
  • 1 año de experiencia
  • Idiomas: Inglés
  • Edad: entre 20 y 50 años
  • Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word, Adaptación al cambio, Análisis, Comunicación y persuasión, Finanzas
  • Licencias de conducir: A

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide

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19 salarios 11 salarios Media salarial

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Media salarial

$ 9,086 /mes

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$ 6,200

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Recepcionista

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$ 7,667 /mes

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