Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. Benito Juárez, Ciudad de México DF
Hace 2 días
Analista de Prevención Lavado de Dinero
Grupo Witt - Cuauhtémoc, Ciudad de México DF
Descripción de la oferta
$ 15,000.00 (Mensual)
Contrato por tiempo indeterminado
Tiempo Completo
Se busca Analista de Prevención Lavado de Dinero para incorporarse al equipo de Grupo Witt.
En esta posición, serás responsable de identificar, evaluar y reportar actividades sospechosas de lavado de dinero en nuestras operaciones financieras.
Tu papel es crucial para mantener la integridad y la conformidad normativa de nuestros procesos financieros.
Como Analista de Prevención Lavado de Dinero, tu responsabilidad principal será analizar transacciones financieras para detectar patrones anormales o sospechosos que puedan indicar actividades de lavado de dinero.
Utilizarás herramientas avanzadas de análisis de datos y técnicas de vigilancia financiera para asegurar que todas las transacciones sean transparentes y estén en conformidad con las regulaciones locales y internacionales.
Se requiere una formación sólida en finanzas, contabilidad o áreas afines, con experiencia previa en análisis de transacciones financieras y en la identificación de patrones de lavado de dinero.
Debes tener un conocimiento profundo de las normativas y regulaciones anti-lavado de dinero vigentes.
Tu capacidad para trabajar bajo presión y tu atención al detalle serán fundamentales para este rol.
Grupo Witt ofrece un entorno de trabajo dinámico y desafiante, donde tu contribución será valorada y tu desarrollo profesional será apoyado.
Si tienes una mente analítica y un compromiso con la integridad financiera, esta oportunidad es para ti.
Únete a nosotros y ayuda a mantener la transparencia y la seguridad en nuestras operaciones financieras.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- años de experiencia
- Edad: entre 25 y 45 años
Palabras clave: analyst
29 de noviembre (actualizada)
Acerca de Grupo Witt
Grupo WITT es una empresa que cuenta con más de 40 años de experiencia en el ramo Automotriz, tenemos 15 agencias de 3 marcas reconocidas mundialmente: Nissan, Renault y VW. Estamos convencidos que el principal pilar estratégico de nuestro negocio es su Capital Humano, por lo que día a día nos esforzamos en brindarles mayores beneficios y oportunidades de desarrollo. Somos una empresa socialmente responsable cuya bandera es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminac...
Grupo WITT es una empresa que cuenta con más de 40 años de experiencia en el ramo Automotriz, tenemos 15 agencias de 3 marcas reconocidas mundialmente: Nissan, Renault y VW. Estamos convencidos que el principal pilar estratégico de nuestro negocio es su Capital Humano, por lo que día a día nos esforzamos en brindarles mayores beneficios y oportunidades de desarrollo. Somos una empresa socialmente responsable cuya bandera es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación.
Beneficios de Grupo Witt
Seguros, salud y bienestar
Seguro de vida
Vacaciones y tiempo libre
Vacaciones pagadas
Evaluación general
3.9
208 Evaluaciones
-
3.65
Ambiente de trabajo
-
3.17
Salario y prestaciones
-
3.14
Oportunidades de carrera
-
3.29
Director general
Asesor profesional comercial en compras y ventas automotriz
Actual empleado Estado de México Septiembre, 2024
excelente grupo, mala administracion
Lo mejor el trabajo es muy contante muy bueno y un poder de crecimiento día a día
A mejorar quitar de puestos altos a gente sin experiencia y dar mas y mejores prestaciones a los empleados
Recomienda trabajar aquí
Reclutador y capacitador.
Actual empleado Agosto, 2020
Excelente con el cumplimiento de lo pactado desde el principio.
Lo mejor Una empresa donde, el que quiere se desarrolla a nivel comercial.
A mejorar La prestaciones a los vendedores.
Recomienda trabajar aquí
Asesor profesional
Actual empleado Ciudad de México DF Mayo, 2018
muy seria, responsable, cuenta con muy buen personal y ambiente laboral.
Lo mejor profesionalismo
A mejorar la rotacion de empleados, aun que es poca seria mejor si no hubiera.
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Especialista contable
Media salarial
$ 13,450 /mes
10 salarios
Becario contabilidad
Media salarial
$ 2,000 /mes
6 salarios
Contable
Media salarial
$ 10,500 /mes
4 salarios
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17 de noviembre
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