Líder de Metodología de Verificación Digital/ Digital Verification Methodology Lead
Kelly - Jalisco, Guadalajara
Hace 5 días
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IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA:
SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO
Requisitos:
• Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.
• Experiencia mínima de 3 años en financieras o giros afines.
• Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal.
Funciones:
• Elaboración de manuales y políticas y procedimiento en materia de PLD/FT y Actividades vulnerables para ejecución de procesos.
• Elaboración e Integración de expedientes de clientes.
• Análisis de prospectos de clientes que representen un riesgo conforme a la normatividad aplicable.
• Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la empresa que puedan representar un riesgo en temas de PLD/FT y Actividades Vulnerables.
• Elaboración de Contratos, actas de asambleas, constitución de empresas.
• Coordinación y atención a juicios en materia civil, mercantil y penal.
Competencias:
• Trabajo en equipo.
• Iniciativa e independencia.
• Resolución creativa de problemas.
• Comunicación escrita y verbal.
• Trabajar bajo presión.
Ofrecemos:
• Sueldo competitivo de acuerdo a experiencia.
• Prestaciones de Ley.
• Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
• Lugar de Trabajo: Zapopan, Jalisco.
Requerimientos
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan
Hace 2 días
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