Oficial de Cumplimiento - México y El Salvador

Aureo - Benito Juárez, Ciudad de México DF

Descripción de la oferta

$ 30,000.00 (Mensual) Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo Presencial y remoto

Lo que harás

Serás la persona clave a cargo de cumplimiento en Aureo, con responsabilidades en:

México – LFPIORPI / Actividad Vulnerable (Activos Virtuales)

Actuar como Responsable de Cumplimiento ante el SAT para nuestra actividad vulnerable de activos virtuales.

Preparar, revisar y presentar reportes y avisos mensuales a través del portal de lavado de dinero del SAT (usando plantillas y/o XML).

Diseñar, actualizar y mantener manuales, políticas y procedimientos de AML/CTF y KYC/KYB.

Liderar revisiones internas y auditorías de nuestros procesos y documentación.

Supervisar y mejorar los flujos de KYC/KYB, atendiendo los casos escalados por el equipo de operaciones.

Utilizar y configurar herramientas como Sumsub, ComplyAdvantage y otras de screening / monitoreo (Know Your Transaction, Travel Rule).

Realizar monitoreo continuo, evaluaciones de riesgo y pruebas periódicas de controles.

Planear e impartir la capacitación anual en PLD/FT y coordinar las auditorías de cumplimiento anuales.

Revisar y auditar nuestra plataforma tecnológica y herramientas internas de administración desde la perspectiva de cumplimiento y controles.

El Salvador – Licencia de Bitcoin Service Provider (BSP)

Actuar como Oficial de Cumplimiento para nuestra entidad licenciada como Bitcoin Service Provider.

Implementar y mantener políticas alineadas con el marco de AML/CTF de El Salvador.

Preparar y presentar reportes periódicos (normalmente trimestrales / al inicio de cada trimestre) ante la autoridad correspondiente.

Usar o aprender a usar GoAML (u otros frameworks de reporte) para reportes regulatorios y de actividad sospechosa.

General y estratégico

Asumir la responsabilidad total de la función de cumplimiento en ambas jurisdicciones (con apoyo de abogados externos cuando sea necesario).

Trabajar de cerca con fundadores, operaciones e ingeniería para integrar cumplimiento en producto y flujos de trabajo.

Identificar de forma proactiva riesgos, brechas y oportunidades de mejora, en lugar de esperar instrucciones.

Explorar e implementar herramientas de IA y automatización para agilizar monitoreo, reporteo y documentación.

Requisitos

3+ años de experiencia en AML/CTF o cumplimiento regulatorio en servicios financieros o fintech.

Certificación formal de la CNBV o la UIF (México) relacionada con AML/CTF / PLD/FT.

Experiencia comprobable trabajando bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), especialmente:

Régimen de Actividad Vulnerable.

Activos Virtuales (preferente).

Experiencia demostrada con el portal de lavado de dinero del SAT y reporteo mensual, incluyendo uso de plantillas y/o XML.

Radicar en Ciudad de México y poder reunirse en persona cuando sea necesario.

Capacidad para facturar como freelancer: Persona Física con Actividad Empresarial, Persona Moral o RESICO.

Fuerte interés en Bitcoin y/o criptomonedas (idealmente ya familiarizado con cómo operan exchanges y mesas OTC).

Comodidad usando y configurando herramientas de cumplimiento (Sumsub, ComplyAdvantage, listas de sanciones, etc.).

Perfil tecnológico: capaz de entender y auditar una plataforma en línea, paneles de administración y flujos de datos.

Español sólido; inglés escrito y hablado a nivel profesional es un plus.

Mentalidad autónoma y de ownership: defines tus prioridades y empujas iniciativas sin supervisión constante.

Deseable

Experiencia previa como Responsable de Cumplimiento en una fintech, exchange o institución financiera.

Experiencia con GoAML y frameworks de reporte en El Salvador u otras jurisdicciones.

Experiencia con empresas de Bitcoin, Lightning o cripto (exchanges, mesas OTC, wallets, custodios).

Experiencia previa montando o escalando una función de cumplimiento desde cero.