Oficial de Cumplimiento

Importante empresa del sector - Cuauhtémoc, Ciudad de México DF

Descripción de la oferta

$ 20,000.00 (Mensual) Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo

Encargado de Cumplimiento Ciudad de México | Área: Contraloría Empresa del sector inmobiliario enfocada en el desarrollo y operación de centros comerciales se encuentra en búsqueda de Encargado de Cumplimiento, responsable de asegurar que la organización opere en apego a la normativa aplicable, particularmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (LFPIORPI) y cumplimiento regulatorio. Buscamos un perfil analítico, ético y con experiencia en programas de cumplimiento normativo. Objetivo del puesto Asegurar y supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable a la empresa, mediante la implementación, seguimiento y mejora continua del programa de cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, contribuyendo a mitigar riesgos legales, regulatorios y reputacionales. Principales responsabilidades Implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo y LFPIORPI. Monitorear el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la empresa. Elaborar y actualizar políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento. Desarrollar y mantener actualizada la matriz de riesgos de cumplimiento. Supervisar el cumplimiento de obligaciones ante autoridades regulatorias (avisos, reportes y declaraciones). Coordinar procesos de cumplimiento para arrendatarios, clientes y contrapartes comerciales. Detectar y analizar operaciones inusuales o relevantes conforme a la normativa aplicable. Dar seguimiento a observaciones derivadas de auditorías internas y externas. Impartir capacitaciones internas en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Fungir como enlace con autoridades regulatorias, auditores y asesores externos. Perfil requerido Licenciatura en Contaduría, Derecho o carrera afín. 1 a 3 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, preferentemente en sectores financiero, inmobiliario, farmacéutico o energético. Conocimiento en LFPIORPI (Prevención de Lavado de Dinero). Deseable certificación LFPIORPI UIF. Manejo de Microsoft Office intermedio o avanzado. Experiencia en análisis e interpretación de leyes, regulaciones y normas. Competencias Pensamiento analítico y crítico Alto sentido de ética e integridad Organización y atención al detalle Comunicación efectiva Trabajo en equipo Ofrecemos Sueldo bruto de $23,000 Prestaciones superiores a ley. (Vales, Bono, SGMM, SV, Fondo de Ahorro) Estabilidad laboral. Desarrollo profesional dentro del área de contraloría y cumplimiento.

Requerimientos