Oficial de Cumplimiento
Importante empresa del sector - Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México DF
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Descripción de la oferta
Oficial de Cumplimiento de SOFOM
Objetivo del puesto:
El Oficial de Cumplimiento será responsable de garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
Requisitos Indispensables:
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afines.
Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o regulación financiera, preferentemente en SOFOM, banca o instituciones financieras.
Conocimiento actualizado de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) y las disposiciones de la CNBV y UIF.
Manejo de herramientas tecnológicas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas.
Inglés intermedio o avanzado (deseable).
Responsabilidades:
Implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.
Monitorear y analizar transacciones financieras, identificando operaciones inusuales o sospechosas.
Realizar los reportes correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.
Actualizar y capacitar al personal sobre las normativas y procedimientos en materia de cumplimiento.
Mantener un seguimiento riguroso de los cambios regulatorios aplicables al sector financiero.
Colaborar con las áreas legales, de auditoría y de riesgos para garantizar una gestión adecuada de los riesgos de incumplimiento.
Competencias:
Alto sentido de la ética y responsabilidad.
Capacidad analítica y atención a los detalles.
Habilidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones informadas.
Excelente comunicación verbal y escrita.
Capacidad para mantener la confidencialidad y manejo de información sensible.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo.
Ambiente laboral dinámico y retador.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 5 años de experiencia
- Edad: entre 30 y 40 años
- Conocimientos: Gestión del riesgo, Prevención, Cumplimiento normativo delitos financieros, Regulación
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Hace 13 horas (actualizada)
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