Oficial de Cumplimiento de Sofom

Servicion de autotrasporte cazama - Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México DF

Descripción de la oferta

A convenir Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo

Objetivo del puesto:
Garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.Requisitos Indispensables:
- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o regulación financiera, preferentemente en SOFOM, banca o instituciones financieras.
- Conocimiento actualizado de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) y las disposiciones de la CNBV y UIF.
- Manejo de herramientas tecnológicas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas.
- Inglés intermedioResponsabilidades:
- Implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.
- Monitorear y analizar transacciones financieras, identificando operaciones inusuales o sospechosas.
- Realizar los reportes correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.
- Actualizar y capacitar al personal sobre las normativas y procedimientos en materia de cumplimiento.
- Mantener un seguimiento riguroso de los cambios regulatorios aplicables al sector financiero.
- Colaborar con las áreas legales, de auditoría y de riesgos para garantizar una gestión adecuada de los riesgos de incumplimiento.Competencias:
- Alto sentido de la ética y responsabilidad.
- Capacidad analítica y atención a los detalles.
- Habilidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones informadas.
- Excelente comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para mantener la confidencialidad y manejo de información sensible.