Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) - Puebla
SAS Empresarial de México - Cuautlancingo, Puebla
Descripción de la oferta
Importante Financiera automotriz, líder en su ramo, solicita:
Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
ACTIVIDADES:
· Elaboración de Actas y presentar la información del Comité de Comunicación y Control
· Análisis de información de Operaciones Vulnerables con las finalidad de detectar tendencias y riesgos de PLD
· Atención de consultas en materia de prevención de Lavado de Dinero
· Consultas a las diferentes áreas de Negocio, en materia de PLD para las diferentes regulaciones: Bancaria, LFPIORPI y de Seguros
· Realizar Investigaciones de Clientes en las diferentes listas de sanciones con la finalidad de aceptar la viabilidad de entablar relaciones de Negocio
Necesitas:
· Licenciatura en Carreras Económico Administrativas y/o Financieras como Economía, Actuaria, Ingeniería de Negocios, etc.
· Experiencia mínima de 5 años en análisis de PLD/FT, preferiblemente en Instituciones de Banca Múltiple y, de forma deseable, financieras; así como experiencia en participación en procesos de autorización de entidades financieras por parte de la CNBV.
· Contar con certificación en Prevención de Lavado de Dinero expedida por la CNBV, y, de manera deseable, certificaciones adicionales como CAMS o similares
· Inglés intermedio – avanzado.
· Manejo de Excel Intermedio/Avanzado y Programación en Visual Basic
OFRECEMOS:
· Salario competitivo
· Prestaciones de ley
· 30 días de aguinaldo
· Prima vacacional de 80%
· Transporte
· Comedor
· Póliza de seguro de vida
· Esquema Hibrido (3 días oficina, 2 días HO)
HORARIO: Lunes a Viernes 9am a 6pm
ZONA DE TRABAJO: ***AUN COSTADO DE PARQUE FINSA, PUEBLA***
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 27 y 50 años
- Conocimientos: Microsoft excel
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Microsoft excelPalabras clave: officer, funcionario
Hace 5 días (actualizada)
Acerca de SAS Empresarial de México
Somos una empresa 100% mexicana dedicada a la prestación de servicios, establecida desde 1982, orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de un servicio integral, confiable y especializado.
Tenemos presencia en Monterrey, CDMX e interior de la República mexicana.
Evaluación general
4.1
255 Evaluaciones
-
3.93
Ambiente de trabajo
-
3.41
Salario y prestaciones
-
3.13
Oportunidades de carrera
-
3.56
Director general
Fonstaneria, albañilería y electricidad residencial
Actual empleado Nuevo León Noviembre, 2024
Empresa de al responsabilidad en el cumplimiento de los trabajos, 5 estrella de efectividad, buen salario y buen trato con el personal excelente.
Lo mejor Talento humano excelente
A mejorar Nada excelente
Recomienda trabajar aquí
Jefe contabilidad
Actual empleado Durango Enero, 2019
el respeto que se tienen todos es bueno la tranquilidad es una empresa te anima a Trabajar
Lo mejor el trato que tienen todos es excelente y el respeto
Recomienda trabajar aquí
Gestor Mensajero institucional
Actual empleado Ciudad de México DF Septiembre, 2020
buena empresa
Lo mejor seguro medico
A mejorar que no fuera Outsorsing
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Ejecutivo/a de ventas
Media salarial
$ 4,661 /mes
192 salarios
Contador/a
Media salarial
$ 21,857 /mes
14 salarios
Cajera
Media salarial
$ 5,892 /mes
13 salarios
Analista contable
Media salarial
$ 19,277 /mes
9 salarios
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