Oficial de Cumplimiento / Contratación Inmediata - Certificación CNBV obligatoria

Descripción de la oferta

Buscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia real y enfoque totalmente operativo, capaz de llevar el cumplimiento normativo en el día a día y de interactuar directamente con autoridades regulatorias.

Esta posición no es formativa ni teórica. Está dirigida a profesionales que ya han sido Oficiales de Cumplimiento certificados ante la CNBV y que conocen a fondo los procesos de PLD/FT dentro de SOFOM o entidades financieras no reguladas.

Requisito indispensable (NO NEGOCIABLE):
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBV.
Candidatos sin certificación deberán descartarse desde el primer contacto.

El reto:

Operar y supervisar integralmente el SIPLAFT.
Ejecutar monitoreo transaccional y análisis de alertas.
Elaborar y presentar reportes regulatorios ante la UIF.
Atender auditorías y requerimientos regulatorios.
Fungir como enlace directo con CNBV, UIF y CONDUSEF.
Asegurar el correcto cumplimiento de KYC y UBO.
Perfil requerido:

Mínimo 3 años de experiencia comprobable en cumplimiento normativo.
Experiencia previa en SOFOM o instituciones financieras no reguladas.
Enfoque práctico, ordenado y orientado a ejecución.

Condiciones:

Sueldo: $35,000 a $45,000 MXN brutos mensuales.
Horario: Lunes a sábado, de 8:00 a 17:00.
PRESTACIONES DE LEY DESDE EL PRIMER DÍA.
Tarjeta de gastos médicos menores.
Si tu experiencia es sólida, operativa y cuentas con la certificación CNBV vigente, esta posición ofrece estabilidad y un rol clave dentro de la organización.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Beneficios:

Bebidas gratis
Estacionamiento gratuito
Horarios flexibles
Lugar de trabajo: Empleo presencial

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: entre 28 y 38 años
• Conocimientos: Adaptabilidad
• Disponibilidad de viajar: Si
• Disponibilidad de cambio de residencia: Si
• Personas con discapacidad: Sí

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: officer, funcionario, aprobacion, autorizacion, certificacion, validator, approval, authorization, certification, validador

Hace 7 días (actualizada)