Oficial de Cumplimiento - con experiencia

Descripción de la oferta

- Lic. en Derecho o contabilidad
- Contar con certificado ante CNBV (INDISPENSABLE)

• Ser responsable del cumplimiento de los reportes regulatorios de acuerdo con las disposiciones en tiempo y forma ante la CONDUSEF.
 Redeco (Quejas)
 Redeco (Despacho de Cobranza)
 Sipres
 SIC (Sociedades de Información Crediticia)
 IFIT
 Reus
 Reca
 Reca (contratos de adhesión)

• Ser responsable del cumplimiento de los reportes regulatorios de acuerdo con las disposiciones en tiempo y forma ante la CNBV.

 Reporte de Operaciones Relevantes
 Reporte de Operaciones Inusuales (cuando sea el caso)
 Reporte de Operaciones Preocupantes (cuando sea el caso)
 Informe de Capacitación
 Informe de Comunicación y Control
 Informe de Auditoria
 Documento de Políticas y Procedimientos
 Personas o Grupos que ejerzan el control

• Dar contestación y seguimiento a los oficios que lleguen por parte de las autoridades.

• Elaboración y actualización del Manual de PLD.

• Realizar la difusión del Manual de PLD al personal de la Sociedad y sus modificaciones del mismo.

• Ser responsable de impartir la capacitación a todo el personal de la sociedad.

• Mantener actualizado el expediente físico y digital de cada cliente.

• Ser responsable de la auditoria en materia de PLD y control interno.

• Ser responsable de la revisión de estados de cuenta da cada cliente para identificar actividades vulnerables en materia de PLD.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia
• Edad: entre 26 y 40 años

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 2 días (actualizada)

Acerca de FABIAN MONDRAGON & ASOCIADOS SC

Desde que Mondragón Abogados fue fundada en 2009, nos hemos especializado en el
asesoramiento y la representación de empresas nacionales y extranjeras, proporcionándoles
servicios jurídicos únicos y personalizados de la más alta calidad. Nuestra ética profesional nos
compromete a ofrecer soluciones integrales con la excelencia y el valor agregado que beneficia
de manera responsable los requerimientos de nuestros clientes, no sólo desde el punto de vista
jurídico, sino ta...

Desde que Mondragón Abogados fue fundada en 2009, nos hemos especializado en el
asesoramiento y la representación de empresas nacionales y extranjeras, proporcionándoles
servicios jurídicos únicos y personalizados de la más alta calidad. Nuestra ética profesional nos
compromete a ofrecer soluciones integrales con la excelencia y el valor agregado que beneficia
de manera responsable los requerimientos de nuestros clientes, no sólo desde el punto de vista
jurídico, sino también desde el punto de vista empresarial.
Nuestros