Oficial de Cumplimiento con certificación vigente
Financiera-Independencia - Álvaro Obregón, Ciudad de México DF
Descripción de la oferta
Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) Requisitos: Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera Licenciatura en Derecho Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable) Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Funciones: Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV. Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV) Conocimientos: Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R. o Entidades Financieras. Conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (CNBV) Dominio del portal SITI de la CNBV (Deseable PUR de la CONDUSEF y MAE de BANXICO) Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable) Prestaciones y beneficios adicionales Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS Seguro de vida Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL Horario de Lunes a Viernes
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
Palabras clave: officer, funcionario, aprobacion, autorizacion, certificacion, validator, approval, authorization, certification, validador
Hace 2 días (actualizada)
Acerca de Financiera-Independencia
En nuestro Grupo, tu trabajo tiene un impacto real, no importa si estás diseñando la próxima solución digital en nuestras oficinas o entregando un crédito que cambiará una vida en nuestras sucursales; aquí, tú eres el motor de la inclusión financiera.
¿Por qué elegirnos?
-- Impacto de punta a punta: Somos la combinación perfecta entre la calidez humana en el trato directo y el respaldo de una infraestructura tecnológica de primer nivel.
-- Evolución para todos: La transforma...
En nuestro Grupo, tu trabajo tiene un impacto real, no importa si estás diseñando la próxima solución digital en nuestras oficinas o entregando un crédito que cambiará una vida en nuestras sucursales; aquí, tú eres el motor de la inclusión financiera.
¿Por qué elegirnos?
-- Impacto de punta a punta: Somos la combinación perfecta entre la calidez humana en el trato directo y el respaldo de una infraestructura tecnológica de primer nivel.
-- Evolución para todos: La transformación digital no es solo para los sistemas, es para facilitar tu día a día, haciendo tu trabajo más ágil, eficiente y sencillo, estés donde estés.
-- Crecimiento sin fronteras: Valoramos la experiencia de quienes conocen al cliente cara a cara y el empuje de quienes proponen nuevas ideas. Aquí el desarrollo profesional va de la mano con la evolución de toda la empresa.
-- Un solo equipo, una misión: Desde la sucursal más lejana hasta el centro corporativo, nos une un mismo propósito: ser la mano derecha de todas las personas que buscan una solución financiera a sus necesidades.
Somos un empleador que valora la experiencia, pero apuesta por la innovación. Si buscas un lugar donde tu voz se escuche y cada día traiga un nuevo desafío intelectual, bienvenido a bordo.
Evaluación general
4.2
7,930 Evaluaciones
-
3.93
Ambiente de trabajo
-
3.64
Salario y prestaciones
-
3.36
Oportunidades de carrera
-
3.64
Director general
Ejecutivo de crédito
Actual empleado Baja California Sur Junio, 2026
I
Recomienda trabajar aquí
Ejecutivo Administrativo
Actual empleado Yucatán Abril, 2026
Buenas prestaciones
Lo mejor Buen compañerismo
Recomienda trabajar aquí
Ejecutivo de crédito
Actual empleado Tabasco Abril, 2026
Buena
Lo mejor El apoyo que se brinda
A mejorar Poco más atención en la contratación de personal
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Promoción
Media salarial
$ 3,967 /mes
46 salarios
Ejecutivos
Media salarial
$ 5,647 /mes
17 salarios
Ejecutivos/as cobranza
Media salarial
$ 6,000 /mes
16 salarios
Abogado/a
Media salarial
$ 34,230 /mes
13 salarios
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