Gerente de sanciones financieras

Descripción de la oferta

1. Liderear la correcta implementación de políticas y procedimientos relacionados con sanciones internacionales (OFAC, ONU, UE) y nacionales aplicables a la institución.
2. Coordinar la implementación de sistemas de screening y monitoreo para identificar operaciones o personas sujetas a sanciones.
3. Actualizar periódicamente las listas de sanciones en los sistemas de la institución para garantizar la efectividad en el cumplimiento.
4. Identificar áreas de mejora en los controles relacionados con sanciones y proponer soluciones prácticas.
5. Participar en la elaboración de planes de acción para gestionar riesgos relacionados con sanciones.
6. Realizar evaluaciones periódicas de riesgos regulatorios en clientes, productos y geografías.
7. Brindar apoyo a las áreas internas para asegurar el cumplimiento con regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con sanciones.
8. Colaborar con áreas clave como Legal, Control Interno y Cumplimiento (PLD) para la gestión de incidencias relacionadas con sanciones.
9. Preparar informes periódicos sobre el estado de cumplimiento en materia de sanciones para la alta dirección y autoridades regulatorias.
10. Capacitar a los empleados y socios estratégicos sobre la correcta identificación y manejo de riesgos relacionados con sanciones.
11. Dar seguimiento a auditorías internas y externas relacionadas con sanciones y asegurar la implementación de recomendaciones.
12. Proponer mejoras tecnológicas para optimizar procesos de monitoreo y cumplimiento.
13. Monitorear cambios regulatorios en materia de sanciones y asegurar su implementación oportuna en la institución.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 8 años de experiencia
• Idiomas: Inglés

Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente

Hace 12 horas (actualizada)

Acerca de BANKAOOL

Bankaool es el primer banco incluyente en México que reconoce las capacidades financieras de todos los mexicanos. Creamos un modelo único enfocado en ofrecer la mejor experiencia de servicio con soluciones innovadoras, accesibles y competitivas

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