Gerente Cumplimiento Normativo - Fintech

Descripción de la oferta

Importante financiera internacional con operaciones en México busca talento para unirse a su equipo de legal como Gerente Legal y de Cumplimiento el cual tendrá como objetivos generales realizar una gestión efectiva de los asuntos legales corporativos de las dos entidades del grupo, promover nuevas ideas, soluciones e innovación que le brinde al grupo un valor agregado. INDISPENSABLE EXPERIENCIA BANCARIA, SOFOM O FINTECH


Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho con Cédula Profesional
Experiencia: Mínimo 4 años de experiencia trabajando como:
Abogado de áreas Legales, Oficial de Cumplimiento en Instituciones Financieras como Bancos, SOFOM, de PREFERENCIA contar con la Certificación oficial en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismos emitida por la CNBV.
Actividades a desempeñar:
-Atención a requerimientos de CONDUSEF y reclamaciones de usuarios.
- Atención a procesos de conciliatorios laborales.
- Elaboración de Actas de Asambleas.
- Elaboración y revisión de contratos diversos.
- Atención de requerimientos judiciales y administrativos.
- Garantizar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las regulaciones locales e internacionales en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Gestión de Riesgos: Identificar y evaluar los riesgos relacionados con el lavado de dinero en las operaciones de la empresa, implementando los controles eficaces para mitigar estos riesgos.
- Monitoreo y Supervisión: Supervisar las operaciones, para detectar posibles actividades sospechosas, asegurando la transparencia de las transacciones en tiempo real.
-Investigación de incidentes: Gestionar casos de cumplimiento sospechosos, investigar transacciones anómalas y coordinar con las autoridades correspondientes para asegurar el cumplimiento de la ley.
- Elaboración de Informes: Generar informes regulares sobre las actividades de cumplimiento para la alta dirección y ante los reguladores pertinentes, documentando las acciones tomadas ante casos sospechosos.
-Auditoría y Revisión: Realizar auditorías internas para garantizar que los controles de cumplimiento sean efectivos y que se cumpla con las políticas internas.
- Gestión de Relaciones: Mantener contacto con autoridades regulatorias, como las CNBV, CONDUSEF, para asegurar el cumplimiento de todas las normativas vigentes.

Conocimientos técnicos:
- Conocimiento sólido en normativas, nacionales e internacionales de PLD, así como las regulaciones de la CNBV y CONDUSEF, conocimiento en la gestión de riesgos de lavado de dinero, auditorías internas y herramientas de monitoreo de transacciones
- Conocimiento de los sistemas de monitoreo de transacciones y plataformas digitales para la prevención de lavado de dinero.
- Capacidad para gestionar relaciones con reguladores y autoridades.
Competencias:
-Análisis crítico
- Atención al detalle
-Excelente redacción

SALARIO NO NEGOCIABLE: $60,000 BRUTOS MAS PRESTACIONES DE LEY
BONO E INCREMENTO SALARIAL ANUAL DE ACUERDO A KPIS

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Especialidad
• 5 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: entre 30 y 50 años
• Conocimientos: Finanzas

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente

25 de noviembre (actualizada)