Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Empeño Dondé Express - Mérida, Yucatán
Descripción de la oferta
Vacante: Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Ubicación: Mérida, Yucatán Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Oferta: Sueldo + prestaciones Estamos en búsqueda de un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que será responsable de atender y fortalecer los temas de cumplimiento normativo dentro de la organización. ¿Qué buscamos? Licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afines. Mínimo 2 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero. Manejo de herramientas y software para monitoreo de operaciones PLD/FT. Análisis de operaciones para detectar riesgos, comportamientos inusuales o sospechosos. Conocimiento de leyes, regulaciones y políticas de sanciones en materia de PLD. Experiencia en la elaboración de avisos al SAT por actividades vulnerables. Actualización y modificación de manuales conforme a la Ley Antilavado. Automatización de procesos en el área de PLD. Certificación en PLD emitida por la UIF (indispensable). Principales responsabilidades Coordinar y dar seguimiento a investigaciones relacionadas con PLD y financiamiento al terrorismo. Implementar y asegurar la correcta aplicación de políticas y procedimientos internos. Vigilar el cumplimiento normativo y la efectividad de los controles internos. Dar seguimiento a reportes y avisos regulatorios ante autoridades competentes. Contribuir a la prevención y atención de riesgos reputacionales. Si cumples con el perfil y buscas un nuevo reto profesional, postúlate y forma parte de nuestro equipo.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
Palabras clave: specialist, especialista
Hace 7 horas (actualizada)
Acerca de Empeño Dondé Express
Fundación Dondé es una Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) sin fines de lucro, creada en 1919 gracias al sueño de Rafael Dondé Preciat, quien hizo suyo el compromiso de ayudar a los más necesitados a través de la educación
Beneficios de Empeño Dondé Express
Seguros, salud y bienestar
Seguro de vida
Familia y paternidad
Permisos de maternidad y paternidad
Ventajas y descuentos
Descuentos para empleados
Almuerzo o snacks gratuitos
Soporte profesional
Programa de Diversidad
Planes de formación
Evaluación general
4.0
367 Evaluaciones
-
3.85
Ambiente de trabajo
-
3.47
Salario y prestaciones
-
3.15
Oportunidades de carrera
-
3.52
Director general
Ingeniero electrónico
Actual empleado Estado de México Diciembre, 2025
Buena empresa para destacar y aprender cosas nuevas.
Lo mejor Excelente ambiente laboral y apoyo de los compañeros
A mejorar Los cambios constantes que se generan dentro del ambiente laboral son positivos
Recomienda trabajar aquí
Docente
Actual empleado Ciudad de México DF Mayo, 2025
ES UNA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE , MUY SATISFACTORIA.
Lo mejor EL IDIOMA DEL INGLÈS Y LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
A mejorar LOS CURSOS
Recomienda trabajar aquí
Abogada, encargada de AREA ADMINISTRACION DEL PERSONAL
Actual empleado Estado de México Mayo, 2025
considero que es una empresa que te da la oportunidad profesional que muchas empresas no
Lo mejor consideran a todos, para desenvolverse en el ámbito profesional
Recomienda trabajar aquí
Ofertas similares
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Empeño Dondé Express Mérida, Yucatán
Hace 7 horas
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda