Especialista en PLD - con experiencia

Descripción de la oferta

COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD).
Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.


Requisitos del puesto:
• Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).
• Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo , orientado a PLD
• Amplios conocimientos de Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, reglas y resoluciones relativas.


Habilidades:
• Conocimientos avanzados en prevención de lavado de dinero, finanzas corporativas, derecho corporativo y análisis de riesgos financieros.
• Analítico, proactivo, discreto, y con facilidad para trabajar por objetivos y bajo presión
Responsabilidades del puesto:
• Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento legal para evitar practicas riesgosas y/o contraria a las disposiciones legales y normativas sobre prevención de de lavado de dinero (PLD).
• Tramitar registro de empresas y presentar los avisos e informes en materia de ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Participar en la elaboración de manuales de PLD.
• Realizar análisis de riesgos financieros y evaluar posibles amenazas.
• Programar y/o ejecutar auditorias preventivas de cumplimiento y formular propuestas de estrategias antilavado.
• Evaluar y supervisar expedientes de clientes.
• Investigar posibles casos de lavado de dinero y reportarlos a las autoridades competentes.


Prestaciones y beneficios adicionales:

• Sueldo mensual de 18000 a 20000.
• Contratación permanente a tiempo completo.
• Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.
• Ambiente de trabajo colaborativo y enfocado en la excelencia.
Tipo de puesto: Tiempo completo

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 24 y 45 años

Palabras clave: specialist, especialista

Hace 18 horas (actualizada)

Acerca de Smart Jobs

Somos una empresa 100% mexicana con una década de experiencia en la gestión y administración del talento humano. Nos especializamos en brindar servicios integrales de Recursos Humanos, incluyendo consultoría, administración de personal, maquila de nómina, así como reclutamiento y selección de personal. Nuestra misión es potenciar el valor primordial de cada organización: EL TALENTO HUMANO.

Estamos comprometidos con la responsabilidad social y ética, ofreciendo soluciones personalizada...

Somos una empresa 100% mexicana con una década de experiencia en la gestión y administración del talento humano. Nos especializamos en brindar servicios integrales de Recursos Humanos, incluyendo consultoría, administración de personal, maquila de nómina, así como reclutamiento y selección de personal. Nuestra misión es potenciar el valor primordial de cada organización: EL TALENTO HUMANO.

Estamos comprometidos con la responsabilidad social y ética, ofreciendo soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Contamos con un equipo altamente capacitado y tenaz, que se dedica a garantizar la excelencia en el servicio, contribuyendo al éxito de nuestros socios comerciales a través de productos y operaciones de primera calidad.

En SMART JOBS, abarcamos todos los ángulos de los Recursos Humanos, siempre enfocados en maximizar el potencial de las personas y organizaciones con las que trabajamos.

Salarios