Auxiliar - Ley Antilavado

Descripción de la oferta

GRUPO SURMAN ESTÁ EN BÚSQUEDA DE UN:
AUXILIAR DE LEY ANTILAVADO

Zona: Torreón, Coahuila

Requisitos:
Experiencia mínima de 1 a 2 años en funciones administrativas relacionadas con prevención de lavado de dinero (PLD), cumplimiento o control interno.
Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
Manejo de reportes y documentación ante el SAT (Avisos, IDP, etc.).
Habilidad para análisis de información, organización de expedientes y atención a auditorías.
Buen manejo de Excel y plataformas de cumplimiento.

Funciones:
Apoyar en el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD conforme a la normatividad vigente.
Revisión y validación de expedientes de clientes, incluyendo documentación de identificación.
Elaboración y envío de reportes regulatorios ante autoridades correspondientes.
Seguimiento a operaciones vulnerables y controles internos.
Archivo y resguardo de información conforme a las políticas del grupo.
Apoyo en auditorías internas y externas.

Ofrecemos:
Sueldo competitivo + comisiones
Prestaciones de ley desde el primer día.
Estabilidad laboral en un grupo automotriz de alta trayectoria.
Capacitación continua en normativas vigentes.
Oportunidad de desarrollo.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 1 año de experiencia
• Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Control interno, Microsoft excel, Prevención
• Licencias de conducir: A

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide

Ayer (actualizada)

Acerca de Grupo Surman

SURMAN:
El Grupo Automotriz más grande de México, con más de 50 años de experiencia, líder en el mercado, contamos con más de 169 agencias de las marcas más prestigiosas, a lo largo del territorio nacional.

Salarios