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Descripción de la oferta
Responsabilidades:
Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
SE REQUIERE
Indispensable contar con experiencia en operaciones bancarias; análisis transaccional y en temas relacionados con know your costumer.
Entre 1 y 2 años de experiencia relevante en Know your customer
Contar con experiencia en revisión de riesgos y controles relacionados con el proceso
Habilidad en análisis de información y documentos
Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión
Enfoque a resultados
Nivel académico:
Deseable Licenciatura en Contaduría
Inglés intermedio
Excel básico
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 1 año de experiencia
Palabras clave: analyst
Hace 6 días (actualizada)
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Acerca de Citibanamex
Servicios Financieros.
. .
Evaluación general
4.46
29,009 Evaluaciones
-
5
61%
-
4
30%
-
3
7%
-
2
1%
-
1
1%
-
4.19
Ambiente de trabajo
-
4.20
Salario y prestaciones
-
3.96
Oportunidades de carrera
-
4.01
Director general
Analista de soporte técnico
Actual empleado Ciudad de México DF Mayo, 2024
Es un gran lugar para trabajar por sus políticas
Recomienda trabajar aquí
Promotor/a de banco
Actual empleado Baja California Sur Mayo, 2024
Buen lugar para trabajar te tiene que gustar el servicio al cliente
Lo mejor Trabajo de lunes a viernes , prestaciones por encima de la ley
Recomienda trabajar aquí
SUPERVISOR KYC (PLD /AML)
Actual empleado Ciudad de México DF Mayo, 2024
Excelente lugar para trabajar
Lo mejor Estructura y formalidad
A mejorar El proceso de selección para las posiciones
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Ejecutivo/a
Media salarial
$ 12,899 /mes
112 salarios
$ 3,278
$ 28,000
Ejecutivo/a de ventas
Media salarial
$ 10,450 /mes
73 salarios
$ 3,100
$ 15,975
Promotor/a de tarjetas
Media salarial
$ 11,721 /mes
30 salarios
$ 5,700
$ 21,000
Promotor de tarjetas de crédito
Media salarial
$ 10,137 /mes
13 salarios
$ 5,500
$ 17,170
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13 de mayo
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Analista KYC
Álvaro Obregón, Ciudad de México DF
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