Analista KYC - cumplimiento

Descripción de la oferta

Objetivo del puesto

Brindar apoyo en la gestión, análisis y seguimiento de trámites relacionados con operaciones financieras y cumplimiento normativo, asegurando la correcta revisión de documentación, validación de información de clientes y apego a las políticas de prevención de riesgos y regulación aplicable.

Requisitos
Licenciatura en área Económico-Administrativa (Administración, Contabilidad, Economía o afín).
Conocimiento en revisión y validación de documentación KYC (Know Your Customer).
Conocimiento básico de términos jurídicos, interpretación de actas constitutivas y documentación legal corporativa.
Manejo o comprensión de tipos de cambio y divisas.
Habilidad para el análisis de información y revisión documental.
Organización y atención al detalle.

Funciones
Gestión y seguimiento de trámites administrativos y financieros.
Análisis de créditos y validación de beneficiarios.
Revisión, validación y control de documentación KYC de clientes.
Integración de expedientes y verificación de información.
Llenado y control de formatos relacionados con PLD y FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).
Apoyo en procesos de cumplimiento normativo y control documental.

Ofrecemos
Sueldo mensual: $14,000 MXN.
Prestaciones de ley.
Oportunidad de desarrollo y aprendizaje en el área administrativa y financiera.

Lugar de trabajo: Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 1 año de experiencia

Palabras clave: analyst

Ayer (actualizada)

Acerca de Corporativo Kosmos

En Corporativo Kosmos, TODOS los procesos de reclutamiento y selección son GRATUITOS para todos los postulantes no te dejes sorprender.

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En Corporativo Kosmos, TODOS los procesos de reclutamiento y selección son GRATUITOS para todos los postulantes no te dejes sorprender.

A través de nuestras compañías ofrecemos: servicios de alimentación y servicios generales para comedores institucionales; producción y distribución de box lunches y despensas; elaboración de desayunos y comidas escolares; servicios de catering y hotelería en plataformas marinas costa fuera y en tierra; servicios de avituallamiento a embarcaciones y suministro de materias primas.













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Salarios