Analista de Prevención de Lavado de Dinero
ManpowerGroup - Benito Juárez, Ciudad de México DF
Descripción de la oferta
Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Empresa: Manpower Corporativo
Sueldo: $15,000 brutos mensuales
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 6:00
Modalidad: Híbrida (3 días oficina / 2 home office)
Responsabilidades:
Revisión, validación y resguardo del expediente único de cliente.
Envío de avisos mensuales a la UIF (PLD).
Revisión de listas negras del SAT.
Seguimiento a notificaciones en el portal de la UIF.
Actualización de manuales de PLD.
Soporte a áreas comercial y facturación (KYC / Conoce a tu Cliente).
Verificación de documentación y constitución de clientes.
Elaboración de papeles de trabajo de PLD.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho o carreras administrativas.
Manejo de información confidencial, integridad y atención al detalle.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 1 año de experiencia
Palabras clave: analyst
20 de enero (actualizada)
Acerca de ManpowerGroup
Soluciones integrales de talento para puestos permanentes y servicios especializados para diferentes industrias:
- Búsqueda y desarrollo de talento calificado
- Operación de actividades de negocio complementarias
Beneficios de ManpowerGroup
Seguros, salud y bienestar
Seguro de vida
Ventajas y descuentos
Descuentos para empleados
Soporte profesional
Programa de Diversidad
Evaluación general
4.3
9,673 Evaluaciones
-
4.12
Ambiente de trabajo
-
3.80
Salario y prestaciones
-
3.49
Oportunidades de carrera
-
3.82
Director general
Trabajador social
Actual empleado Guanajuato Febrero, 2026
Es muy buena
A mejorar Podría ser más rápido
Recomienda trabajar aquí
Contable administrativo
Actual empleado Jalisco Febrero, 2026
Buena
Lo mejor El talento humano
A mejorar Podría ser más flexible con los horarios
Recomienda trabajar aquí
Native english teacher
Actual empleado Aguascalientes Febrero, 2026
Que es bueno
Lo mejor Que roblox es el mejor juego de todo el mundo
A mejorar Ninguna porque todo está bien
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Atención a clientes
Media salarial
$ 10,338 /mes
4,090 salarios
Atención al cliente
Media salarial
$ 10,612 /mes
3,141 salarios
Asesor/a
Media salarial
$ 10,665 /mes
3,102 salarios
Call center
Media salarial
$ 8,698 /mes
1,907 salarios
Ofertas similares
Especialista en investigaciones y delitos financieros
BANKAOOL Coyoacán, Ciudad de México DF
Hace 4 días
Analista de prevención de pagos y fraudes ecommerce
CAPITAL PEOPLE Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF
Hace 3 días
Analista de Validación de Identidad y Prevención de Fraudes Admisión
BBVA Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF
Hace 6 días
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda
