Analista de Prevención de Lavado de Dinero - Control Documental PLD

Descripción de la oferta

En Dulces De la Rosa, una empresa mexicana con más de 75 años de historia, reconocida por su tradición, calidad y solidez institucional, buscamos incorporar a nuestro equipo a un profesional responsable, analítico y comprometido con la integridad institucional para desempeñarse como: ANALISTA PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Objetivo del puesto El candidato fungirá como apoyo directo del Oficial de Cumplimiento PLD, colaborando en la operación y control de los sistemas de documentación, revisión de expedientes de clientes y seguimiento de procesos con la consultoría externa encargada del cumplimiento normativo del grupo. Su labor será esencial para asegurar la correcta integración de expedientes y el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Requisitos del puesto Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o afín al área. Experiencia mínima de 1 año en áreas de control, archivo, cumplimiento o auditoría. Conocimiento básico de las obligaciones PLD o disposición para capacitarse en la materia. Capacidad organizativa, atención al detalle y manejo responsable de información confidencial. Responsabilidades del puesto Mantener el control físico y electrónico de expedientes, contratos y registros. Dar seguimiento a solicitudes de información de la consultoría externa o autoridades. Elaborar reportes internos relacionados con operaciones, acumulaciones y revisiones periódicas. Coadyuvar en la identificación de operaciones vulnerables según la actividad (arrendamiento, crédito o desarrollo). Controlar las versiones de manuales, políticas y actas de cumplimiento. Administrar los accesos y resguardos documentales con las debidas medidas de seguridad. Competencias clave Control y manejo documental. Comunicación efectiva y trabajo colaborativo. Manejo de bases de datos y documentación digital. Compromiso, ética y disposición para aprender. Prestaciones y beneficios Sueldo mensual más prestaciones superiores a las de ley (premio de asistencia y fondo de ahorro). Contratación permanente con horario a tiempo completo en modalidad presencial. Ofrecemos un entorno de aprendizaje, desarrollo profesional y colaboración dentro de una empresa sólida, con valores y presencia nacional e internacional.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• años de experiencia
• Edad: entre 22 y 28 años
• Conocimientos: Comunicación, Análisis, Organización

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: analyst

Hace 2 días (actualizada)

Acerca de DISTRIBUIDORA DE LA ROSA

Distribuidora de la Rosa es una empresa líder en el sector de distribución de productos de consumo masivo en México. Con más de 20 años en el mercado, nos destacamos por nuestra excelencia en servicio al cliente y compromiso con la calidad de nuestros productos.