Analista de PLD/FT - Normatividad
Fincomun Servicios Financieros - Álvaro Obregón, Ciudad de México DF
Descripción de la oferta
En Fincomún buscamos un(a) Analista de PLD/FT que apoye en fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones. Responsabilidades: Examinar casos de operaciones inusuales o internas preocupantes. Generar los reportes para el comité de comunicación y control ante la evaluación de las diferentes operaciones. Gestionar con las diferentes áreas del negocio la entrega oportuna de los expedientes de los clientes. Apoyar en el diseño y difusión en temas de capacitación en cuanto al cumplimiento normativo. Requisitos: Pasante o Titulado en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría o afín. 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT dentro del sector financiero (preferente SOFIPO, banca o fintech). Sólido conocimiento de regulación mexicana aplicable (CNBV, UIF y LFPIORP). Manejo de herramientas de monitoreo transaccional. Ofrecemos: Sueldo competitivo Prestaciones de ley + superiores (a partir del 4to mes) Estabilidad
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Conocimientos: Resolución de problemas, Organización
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Resolución de problemas OrganizaciónPalabras clave: analyst
Hace 15 horas (actualizada)
Acerca de Fincomun Servicios Financieros
FINCOMUN : Somos una empresa con un alto compromiso social, apasionados por el desarrollo de nuestros clientes y colaboradores. Tenemos mas de 25 años de experiencia en el mercado financiero.
Buscamos personas con valores, comprometidas con su trabajo y con un alto nivel de servicio.
Evaluación general
4.2
1,799 Evaluaciones
-
3.90
Ambiente de trabajo
-
3.69
Salario y prestaciones
-
3.33
Oportunidades de carrera
-
3.57
Director general
Autorizador de Crédito
Actual empleado Estado de México Marzo, 2026
Es una excelente empresa para comenzar a forjarte como profesionista, adicional que es una empresa que siempre esta al pendiente de sus colaboradores y su ambiente laboral.
Recomienda trabajar aquí
Analista CRM
Actual empleado Ciudad de México DF Enero, 2026
Empresa dedicada.
Recomienda trabajar aquí
Asesor financiero
Actual empleado Veracruz Noviembre, 2025
Excelente empresa
Lo mejor El pago del sueldo y comisiones es de manera semanal, buen esquema de comisiones
A mejorar Solo que nos dieran prestaciones, como vacaciones, aguinaldo...etc.
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Promotor/a de créditos
Media salarial
$ 9,678 /mes
347 salarios
Cobranza domiciliaria
Media salarial
$ 11,071 /mes
298 salarios
Gestor de Cobranza
Media salarial
$ 10,777 /mes
294 salarios
Promotor/a de crédito
Media salarial
$ 13,424 /mes
272 salarios
Ofertas similares
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda
