Analista de PLD - Experiencia sector Inmobiliario
Construkom SA de CV - Álvaro Obregón, Ciudad de México DF
Descripción de la oferta
En CONSTRUKOM, empresa líder en el sector inmobiliario y de construcción, buscamos un profesional comprometido con la excelencia normativa para unirse a nuestro equipo de Finanzas. Objetivo del Puesto Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI y las disposiciones aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Serás responsable de la correcta identificación, análisis y reporte de operaciones vulnerables, gestionando integralmente los expedientes para mitigar riesgos legales y corporativos. ¿Qué buscamos? Escolaridad: Licenciatura concluida en Derecho o Contaduría. Experiencia: Mínimo 2 años en contabilidad general o áreas especializadas en el control de actividades vulnerables dentro de constructoras o inmobiliarias. (NO SECTOR BANCARIO) Conocimientos Técnicos: INDISPENSABLE Dominio profundo de la LFPIORPI. Manejo experto de la plataforma PLD y el Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) de la UIF/SAT. Análisis de umbrales y acumulación de operaciones. Dominio de Excel y paquetería Office. Responsabilidades Principales Identificación de operaciones con riesgo potencial de PLD. Gestión y administración de expedientes de identificación vinculados a escrituración y cumplimiento ante la UIF/SAT. Elaboración y presentación oportuna de avisos ante las autoridades correspondientes. Control documental de escrituras y procesos de cumplimiento normativo Ofrecemos Sueldo Mensual Bruto: $30,000 MXN. Prestaciones: De Ley. Esquema de Trabajo: 100% presencial en CDMX. **Proyecto por 3 meses**
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- años de experiencia
Palabras clave: analyst, piso, vivienda, inmobiliario, inmueble, condominio, edificio, planta, floor
Hace 2 días (actualizada)
Acerca de Construkom SA de CV
Somos una empresa estable, consolidada y en proceso de crecimiento, dedicada al desarrollo y construcción de vivienda de interés social y media; la cual ha contribuido al crecimiento que el sector a tenido en el centro del país desde 1994, actualmente operando en los estado de Morelos y Guanajuato. Operamos con valores que procuran hacer más digno el trabajo de todas las personas que laboran con la empresa y ofrecemos un crecimiento y desarrollo en un ambiente sano y de respeto.
Evaluación general
4.1
138 Evaluaciones
-
3.57
Ambiente de trabajo
-
3.49
Salario y prestaciones
-
3.09
Oportunidades de carrera
-
3.46
Director general
Auxiliar administrativo/a
Actual empleado Morelos Abril, 2024
Es una buena empresa
Lo mejor El ambiente laboral
Recomienda trabajar aquí
Tesorería
Actual empleado Ciudad de México DF Junio, 2019
Tienen áreas de oportunidad para mejorar, como sus procesos
Lo mejor Buena oportunidad de oferta economica
A mejorar Prosedimientos
Recomienda trabajar aquí
Capacitador/a
Actual empleado Estado de México Marzo, 2019
Una muy buena empresa en proceso de crecimiento, con muchas áreas con posibilidad de desarrollarse.
Lo mejor Su gente.
A mejorar Procesos
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Constructora
Media salarial
$ 16,600 /mes
5 salarios
Desarrolladora analista
Media salarial
$ 15,900 /mes
5 salarios
Ofertas similares
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda
