Analista De documentos Bancario // Prevención de Lavado de Dinero

Descripción de la oferta

Empresa líder en el sector bancario, solicita ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL para el área de Prevención de Lavado de Dinero En esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de Constitutivas ID, Comprobantes de domicilio, CIF y Documentos diversos de empresas capturándolos en el sistema toda esta información. Funciones: · Revisión y veracidad de documentos de actas constitutivas, firmantes y representantes legales de empresas · Validación en sistema Esparta y otros estatus de los candidatos de apertura de cuenta. · Asesoría a los representantes legales de las empresas de apertura y de banca en línea. · Acceder a sistemas de banco para consulta de clientes empresariales con el objetivo de comprobar que la empresa sea viable para el manejo de sus finanzas en banco azteca. Requisitos: · Escolaridad: Licenciatura Concluida o Trunca · Experiencia: 6 meses en Banco en el área de Créditos o Call Center (campañas banco, ATC o Validador de documentos) Ofrecemos: · SUELDO BASE: $10,770.20 brutos · Bono de productividad de: $1,275. · Prestaciones de ley: IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y dominical. · Prestaciones superiores: Seguro de gastos médicos menores, seguro en caso de accidente, seguro de gastos funerarios y descuentos en tiendas departamentales. Beneficios: · Caja de ahorro · Descuentos y precios preferenciales · Seguro de gastos médicos · Seguro de vida · Bono de productividad Horarios: 09:00 19:00 (Lunes a viernes) Ubicación: - MetroBús Villa Olimpica

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• años de experiencia

Palabras clave: analyst, banker, bancario, banking, banquero

24 de marzo (actualizada)

Acerca de Grupo Nach

Consultoría conformada por un equipo altamente capacitado en materia de Capital Humano, con mas de 10 años de experiencia apoyando a las organizaciones en la definición de estrategias innovadoras, implementación y alineamiento de sus procesos y empleados.
Con pleno conocimiento de la importancia del factor humano dentro de las empresas, hemos desarrollado estrategias que permiten generar ahorros considerables, ofreciéndoles la oportunidad de posicionarse con efectividad, sin descuidar el i...

Consultoría conformada por un equipo altamente capacitado en materia de Capital Humano, con mas de 10 años de experiencia apoyando a las organizaciones en la definición de estrategias innovadoras, implementación y alineamiento de sus procesos y empleados.
Con pleno conocimiento de la importancia del factor humano dentro de las empresas, hemos desarrollado estrategias que permiten generar ahorros considerables, ofreciéndoles la oportunidad de posicionarse con efectividad, sin descuidar el ingreso de sus trabajadores, empleados, directivos y asociados, aportando la tranquilidad laboral y el crecimiento deseados.
Prueba de ello son las empresas y trabajadores que ya se encuentran operando con Grupo Nach que forman parte de nuestro portafolio de clientes y que ha logrado que hoy por hoy nuestra empresa sea el líder en el mercado de la Administración del Capital Humano.

Salarios