Analista Cumplimiento Normatividad Jr.
CI Banco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF
Ocultaste esta oferta, pulsa Recuperar oferta para verla de nuevo en los listados
Descripción de la oferta
Escolaridad:
Lic. Derecho y/o Económicas-Administrativas
Experiencia en:
Elaboración de Manuales, circulares y procedimientos en materia de Cumplimiento Normativo de PLD/FT (Bancos, Casas de Bolsa y SOFOMES Reguladas).
Revisión e implementación de actualizaciones a la regulación de PLD/FT (Bancos, Casas de Bolsa y SOFOMES Reguladas), SPID, SPEI y BDT.
Elaboración de todo tipo de reportes y documentación corporativa en materia de PLD y FT (Bancos, Casas de Bolsa y SOFOMES Reguladas).
Atención a Auditorías Regulatorias en materia de Cumplimiento Normativo de PLD/FT (Bancos, Casas de Bolsa y SOFOMES Reguladas).
Conocimientos y habilidades:
Conceptos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Nivel intermedio de Excel
Analítico
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Inglés Intermedio (de preferencia)
Certificación PLD/FT de la C.N.B.V. (de preferencia)
Funciones:
Elaboración de Manuales, circulares y procedimientos en materia de Cumplimiento Normativo de PLD/FT.
Revisión e implementación de actualizaciones a la regulación de PLD/FT (Bancos, Casas de Bolsa y SOFOMES Reguladas).
Elaboración de actas, minutas y presentaciones para el Comité de Comunicación y Control.
Seguimiento a los procesos de cancelación de cuentas instruidas por el Comité de Cumplimiento.
Elaboración de todo tipo de reportes y documentación corporativa en materia de PLD y FT.
Apoyo a la Gerencia de Cumplimiento respecto al seguimiento a la implementación de medidas instruidas por el Comité de Comunicación y Control.
Atención a Auditorías Regulatorias en materia de Cumplimiento Normativo de PLD/FT (Bancos, Casas de Bolsa y SOFOMES Reguladas).
Lugar de trabajo: Mariano Escobedo
Ofrecemos: Prestaciones Superiores a la ley
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
Palabras clave: analyst, junior
Hace 9 horas (actualizada)
Gracias por ayudarnos a mejorar Computrabajo
Nos tomamos muy en serio tus comentarios y lo revisaremos lo antes posible.
Acerca de CI Banco
CI Banco se fundó en 1984 como una casa de cambio corporativa. En marzo de 2008, recibió la autorización para constituirse como Institución de Banca multiple ofreciendo varios productos y servicios financieros en los segmentos de banca personal y corporativa.
Evaluación general
4,2
512 Evaluaciones
-
5
48%
-
4
35%
-
3
14%
-
2
2%
-
1
1%
-
3.94
Ambiente de trabajo
-
3.72
Salario y prestaciones
-
3.35
Oportunidades de carrera
-
3.71
Director general
Ejecutiva de cuenta
Actual empleado Baja California Sur Octubre, 2023
Es una buena empresa, pero no dan capacitación
Lo mejor Muy buenas prestaciones, pero nula capacitación
A mejorar Capacitación y cursos de liderazgo
Recomienda trabajar aquí
Cajero ventanilla
Actual empleado Chiapas Septiembre, 2023
En buena pero los sueldos son bajos
Recomienda trabajar aquí
Cajera principal
Actual empleado Ciudad de México DF Agosto, 2023
Bajos salarios
Lo mejor Sin estrés, ni ventas muy tranquilo ambiente laboral y prestaciones así como vales
A mejorar Los sueldos
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Cajero bancario
Media salarial
$ 7,258 /mes
73 salarios
$ 6,300
$ 8,500
Cajero/a ventanilla
Media salarial
$ 6,625 /mes
40 salarios
$ 6,300
$ 6,800
Cajero/a
Media salarial
$ 6,599 /mes
25 salarios
$ 6,298
$ 6,800
Ejecutivo de cuenta
Media salarial
$ 14,687 /mes
16 salarios
$ 13,000
$ 16,000
Ofertas similares
Analista de cumplimiento PLD
Tu Habi - Ciudad de México DF, Cuauhtémoc
Somos TU HABI, compramos, re modelamos y vendemos tu casa en tan solo 10 días. Estamos revolucionando el sector...
Hace 4 días
Encargado/a de PLD
Go Bravo - Ciudad de México DF, Miguel Hidalgo
Go Bravo, la primera y mas grande reparadora de crédito, está buscando su próximo Encargado/a de PLD para unirse a...
Hace 2 días
Oficial Jr de Cumplimiento
Financiera Independencia - Ciudad de México DF, Álvaro Obregón
Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a...
Hace 3 días
Analista Jr. de Cumplimiento
CI Banco - Ciudad de México DF, Miguel Hidalgo
Objetivo del Puesto; . . Revisión de constancias emitidas por el área fiduciaria, en relación a los documentos e...
Hace 2 días
Analista Prevención de Lavado de Dinero
BANKAOOL - Ciudad de México DF, Miguel Hidalgo
Importante institución bancaria, solicita por expansión: ANALISTA PLDOBJETIVO DEL PUESTO Sera responsable de realizar...
Hace 4 días
Líder Prevención de Lavado de Dinero
Transportes Lock SA de CV - Ciudad de México DF, Gustavo A. Madero
Transportes Lock SA de CV Posición: Líder en Prevención de Lavado de Dinero Ubicación: VALLEJO Transportes Lock SA de...
Hace 9 horas
Abogado de Cumplimiento
Financiera Independencia - Ciudad de México DF, Álvaro Obregón
Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia...
Hace 4 días
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el usuario –registrado o no- a través del portal web.
Legitimación
Tu consentimiento.
Destinatarios
Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el usuario –registrado o no- a través del portal web.
Legitimación
Tu consentimiento.
Destinatarios
Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Analista Cumplimiento Normatividad Jr.
Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el usuario –registrado o no- a través del portal web.
Legitimación
Tu consentimiento.
Destinatarios
Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
Búsquedas relacionadas
Ver todos los avisos en Ciudad de México DF Empleos en Miguel Hidalgo Empleos de Legal / Asesoría