Abogado/a - Prevención de Lavado de Dinero
Importante empresa del sector - Álvaro Obregón, Ciudad de México DF
Descripción de la oferta
Firma de contadores públicos, auditores, abogados y asesores busca abogado/a para desempeñarse como encargado del compliance en materia de PLD.
La persona seleccionada será responsable de coordinar, implementar y dar seguimiento a las acciones necesarias para la regularización y compliance permanente en materia de PLD y cumplimiento normativo interno, trabajando de manera directa con las áreas administrativas, directivas, legales y contables.
Responsabilidades
1.-Implementar y dar seguimiento a políticas y procedimientos en materia de PLD.
2.-Solicitar y recopilar documentación e información a terceros para el cumplimiento de obligaciones normativas.
3.-Monitorear el avance de los procesos de regularización y reportar avances.
4.-Asegurar el cumplimiento de plazos, requerimientos y estándares regulatorios aplicables.
5.-Elaborar reportes periódicos de avances y áreas de riesgo.
6.-Colaborar con equipos legales, financieros, contables, administrativos, etc.
7.-Actuar como enlace directo entre el cliente y la firma.
Requisitos
Licenciatura en Derecho (titulado/a).
Experiencia mínima de 2 años.
Residir en Ciudad de México.
Habilidad para organizar, priorizar y dar seguimiento a tareas complejas.
Capacidad de mantener comunicación efectiva y asertiva, incluso bajo presión.
Carácter firme para exigir documentación y cumplimiento de procesos al personal del cliente.
Conocimiento deseable en normativa de PLD/FT, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y regulaciones de cumplimiento corporativo.
Manejo intermedio/avanzado de herramientas de Office (Excel, Word, Outlook).
Ofrecemos
Participación en proyecto de alta relevancia dentro de una firma reconocida.
Experiencia directa con cliente corporativo y procesos de compliance.
Honorarios competitivos según experiencia.
Oportunidad de crecimiento.
Ambiente profesional, de alto nivel técnico y colaboración con expertos legales, administrativos y contables.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Edad: entre 24 y 50 años
Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado
Hace 6 horas (actualizada)
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