Abogado/a - Oficial de Cumplimiento
GUVHER ABOGADOS - Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF
Descripción de la oferta
El candidato ideal será responsable de gestionar el Marco Regulatorio, es decir interpretar y aplicar las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras (especialmente SOFOM) en materia de PLD/FT.
Desarrollará Manuales, esto incluye elaborar, actualizar y vigilar el cumplimiento del Manual de Cumplimiento y el Documento de Políticas de nuestros clientes (criterios, medidas y procedimientos internos).
Finalmente, se dedicará al diseño y supervisión de Metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR). Esto para identificar, medir y mitigar los riesgos de la entidad, los productos y los clientes.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Especialidad
- 3 años de experiencia
- Conocimientos: Capacidad de asesorar, Elaboración de contratos, Derecho bancario y financiero
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Capacidad de asesorar Elaboración de contratos Derecho bancario y financieroPalabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, officer, funcionario
Hace 4 horas (actualizada)
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