Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) - Certificado

Descripción de la oferta

Grupo FINDEP busca nuevo talento En Financiera Independencia, empresa perteneciente a Grupo FINDEP, creemos que el valor humano es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, buscamos personas comprometidas, íntegras y con gran actitud para integrarse a nuestra Fuerza Imparable como: Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) Requisitos Licenciatura en Derecho Certificación vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (indispensable) Experiencia y conocimientos en: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) Normatividad aplicable a entidades financieras SOFOM E.N.R. y regulación financiera Portal SITI de la CNBV Deseable conocimiento en: Portales PUR de CONDUSEF y MAE de BANXICO Derechos ARCO Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento preventivo de la normatividad aplicable al Grupo, tanto en corporativos como sucursales, así como atender requerimientos de autoridades regulatorias y gestionar el envío de reportes regulatorios en tiempo y forma. Principales funciones Actualizar el Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo Actualizar la Metodología EBR y supervisar su implementación Analizar operaciones de clientes que puedan representar riesgos para las entidades del Grupo Investigar operaciones susceptibles de considerarse Inusuales o Internas Preocupantes Presentar elementos al Comité para su correcta dictaminación Reportar operaciones Inusuales, Internas Preocupantes y Relevantes mediante el SITI de la CNBV Dar seguimiento a Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo Asegurar el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT Atención y seguimiento a requerimientos de autoridades regulatorias Ofrecemos Sueldo bruto mensual: $45,000 Seguro de vida Horario de lunes a viernes Modalidad presencial Zona de trabajo: Santa Fe Si cumples con el perfil y deseas formar parte de un grupo financiero sólido y en crecimiento, ¡queremos conocerte!

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 2 años de experiencia

Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, senior, sr

Hace 1 hora (actualizada)

Acerca de Financiera-Independencia

En nuestro Grupo, tu trabajo tiene un impacto real, no importa si estás diseñando la próxima solución digital en nuestras oficinas o entregando un crédito que cambiará una vida en nuestras sucursales; aquí, tú eres el motor de la inclusión financiera.

¿Por qué elegirnos?
-- Impacto de punta a punta: Somos la combinación perfecta entre la calidez humana en el trato directo y el respaldo de una infraestructura tecnológica de primer nivel.
-- Evolución para todos: La transforma...

En nuestro Grupo, tu trabajo tiene un impacto real, no importa si estás diseñando la próxima solución digital en nuestras oficinas o entregando un crédito que cambiará una vida en nuestras sucursales; aquí, tú eres el motor de la inclusión financiera.

¿Por qué elegirnos?
-- Impacto de punta a punta: Somos la combinación perfecta entre la calidez humana en el trato directo y el respaldo de una infraestructura tecnológica de primer nivel.
-- Evolución para todos: La transformación digital no es solo para los sistemas, es para facilitar tu día a día, haciendo tu trabajo más ágil, eficiente y sencillo, estés donde estés.
-- Crecimiento sin fronteras: Valoramos la experiencia de quienes conocen al cliente cara a cara y el empuje de quienes proponen nuevas ideas. Aquí el desarrollo profesional va de la mano con la evolución de toda la empresa.
-- Un solo equipo, una misión: Desde la sucursal más lejana hasta el centro corporativo, nos une un mismo propósito: ser la mano derecha de todas las personas que buscan una solución financiera a sus necesidades.

Somos un empleador que valora la experiencia, pero apuesta por la innovación. Si buscas un lugar donde tu voz se escuche y cada día traiga un nuevo desafío intelectual, bienvenido a bordo.

Salarios