Abogado de cumplimiento PLD

Descripción de la oferta

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:ABOGADO PLD
Requisitos:
Licenciatura en Derecho (Titulado indispensable)
2 años de experiencia
Conocimientos en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENRFunciones:
Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y Sancione
Envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV)
Uso y conocimiento del SITI de la CNBV
Actualización del Manual de PLD/FT de las empresas del Grupo
Estudio de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes
Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Elaboración y actualización del EBR de las Entidades.
Atención a requerimientos y auditorías de la autoridad y de externos independientes.

Habilidades:
Trabajo en equipo
Proactivo
Responsable
Trabajo bajo presión
Altamente organizado

Prestaciones y beneficios adicionales
Sueldo bruto mensual de: $ 30,000 BRUTOS
Seguro de vida
Zona a Laborar Santa fe
Horario de Lunes a Viernes

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 2 años de experiencia

Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado

Hace 2 días

Acerca de Financiera Independencia

Somos una empresa exitosa avalada por sus logros; contamos con una gran experiencia, que a los largo de más de 16 años hemos puestos al servicio de los mexicanos. Hoy somos una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y una de las organizaciones de microcréditos líder en México por el volumen de nuestras operaciones y la cobertura que ofrecemos a nivel nacional. Contamos con más de 200 oficinas ubicadas en más de 143 ciudades en el interior de la República Mexicana, y más de 10,000 col...

Somos una empresa exitosa avalada por sus logros; contamos con una gran experiencia, que a los largo de más de 16 años hemos puestos al servicio de los mexicanos. Hoy somos una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y una de las organizaciones de microcréditos líder en México por el volumen de nuestras operaciones y la cobertura que ofrecemos a nivel nacional. Contamos con más de 200 oficinas ubicadas en más de 143 ciudades en el interior de la República Mexicana, y más de 10,000 colaboradores. .

Salarios