Abogado de Cumplimiento Certificado - Normatividad Financiera Pld

Descripción de la oferta

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) Requisitos: Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable) Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Funciones: Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV. Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV) Conocimientos: Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R. o Entidades Financieras. Conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (CNBV) Dominio del portal SITI de la CNBV (Deseable PUR de la CONDUSEF y MAE de BANXICO) Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable) Prestaciones y beneficios adicionales Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS Seguro de vida Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL Horario de Lunes a Viernes

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia

Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, financial, afianzadora, credito, credit, financiera

Ayer (actualizada)

Acerca de Financiera Independencia

Somos una empresa exitosa avalada por sus logros; contamos con una gran experiencia, que a los largo de más de 16 años hemos puestos al servicio de los mexicanos. Hoy somos una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y una de las organizaciones de microcréditos líder en México por el volumen de nuestras operaciones y la cobertura que ofrecemos a nivel nacional. Contamos con más de 200 oficinas ubicadas en más de 143 ciudades en el interior de la República Mexicana, y más de 10,000 col...

Somos una empresa exitosa avalada por sus logros; contamos con una gran experiencia, que a los largo de más de 16 años hemos puestos al servicio de los mexicanos. Hoy somos una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y una de las organizaciones de microcréditos líder en México por el volumen de nuestras operaciones y la cobertura que ofrecemos a nivel nacional. Contamos con más de 200 oficinas ubicadas en más de 143 ciudades en el interior de la República Mexicana, y más de 10,000 colaboradores. .

Salarios