Responsable de cumplimiento - Prevención de lavado de dinero
ENTREHUMANOS - Mérida, Yucatán
Descripción de la oferta
Importante empresa de Seguridad está en búsqueda de:
ABOGADO, Prevención de lavado de dinero
Licenciatura Concluida
Especialidad en PLD/FT
Uso de plataformas regulatorias (UIF/SAT)
Auditoría interna y gestión de riesgos
EXPERIENCIA DE 3 A 5 AÑOS PLD/FT
Experiencia directa reportando a la UIF
Funciones
Diseñar e implementar manuales, políticas y procedimientos PLD/FT
Supervisar integración de expedientes de clientes
Capacitar al personal en cumplimiento
Atender auditorias y requerimientos de autoridades
Horario 8am a 5pm
Salario $18,000 netos al mes, pagos quincenales
Prestaciones de ley
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 3 años de experiencia
- Conocimientos: Administración, Derecho bancario y financiero
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Administración Derecho bancario y financieroPalabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan
Hace 3 días (actualizada)
Acerca de ENTREHUMANOS
Somos un grupo empresarial que brinda diversos servicios profesionales y de consultoría, especializada en soluciones integrales a la medida para tu negocio.
Salarios
Abogado
Media salarial
$ 11,454 /mes
11 salarios
Auxiliar jurídico
Media salarial
$ 9,000 /mes
8 salarios
Gerente de cobranzas
Media salarial
$ 28,999 /mes
5 salarios
Visitador/a
Media salarial
$ 9,500 /mes
4 salarios
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