Oficial de cumplimiento PLD - Certificado por CNBV

Descripción de la oferta

Somos una empresa especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nivel internacional.

Trabajamos bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición de:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

Requisitos:

- Lic. en Derecho
- Experiencia Indispensable de más de 3 años, en el área de PLD /AML ( Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales/ Prevención de Lavado de Dinero) supervisando el cumplimiento de normativas, formación, control transaccional, expedientes, reportes ante las autoridades, ( CNBV, Banxico) ; Manuales , perfil de riesgo, etc.
- Atención a requerimientos de las autoridades, presentación de informes, reportes, etc.
- Certificado cómo Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
- Experiencia en manejo de documentos legales tales cómo: actas, poderes, escritos, respuestas a requerimientos, contratos, etc.
- Experiencia en relación con notarios, abogados externos, gestores.
- Manejo de personal.
- Atención a auditorías internas y externas.

Ofrecemos:
- Sueldo bruto anunciado de manera inicial más todas las prestaciones de ley
- Jornada laboral de lunes a viernes de 8:30 a 5:30, requerido presencial.
- Equipo de trabajo, capacitación
- Beneficios adicionales
- Contratación directa por la empresa y 100% vía nómina.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia
• Edad: entre 38 y 56 años

Palabras clave: officer, funcionario

Hace más de 30 días

Acerca de globo cambio

El Grupo Global Exchange es un conglomerado de empresas del sector financiero
especializadas en el servicio de cambio de moneda, cuyo público objetivo es, en
concreto, el viajero internacional, independientemente del motivo de su viaje
(vacaciones, negocios, visita a familiares y amigos, estudios u otros) y que
generalmente transita por los aeropuertos. No obstante, no debemos obviar las
ciudades, puertos de crucero, o en general, cualquier otro punto donde se produzca

El Grupo Global Exchange es un conglomerado de empresas del sector financiero
especializadas en el servicio de cambio de moneda, cuyo público objetivo es, en
concreto, el viajero internacional, independientemente del motivo de su viaje
(vacaciones, negocios, visita a familiares y amigos, estudios u otros) y que
generalmente transita por los aeropuertos. No obstante, no debemos obviar las
ciudades, puertos de crucero, o en general, cualquier otro punto donde se produzca
una alta concentración turística.

Salarios