Oficial - de Cumplimiento

Descripción de la oferta

OBJETIVO.
Es responsable de desarrollar e implementar la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, previsto en las DCG a que se refieren los Artículos 70 y 71 de la Ley para Regulas las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos, así como lo referente a la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General que derivan de ellas.

FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS.
1. Es responsable de implementar, coordinar y supervisar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento a las DCG, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

2. Es responsable de desarrollar e implementar el sistema de alerta temprana para la Sociedad Cooperativa.

3. Coordinar y desahogar las reuniones mensuales del Comité de Comunicación y Control.

4. En conjunto con el Analista de Capacitación y Adiestramiento, deberá capacitar al personal en los temas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

5. Supervisar y coordinar el proyecto de migración del Core bancario.

6. Elaborar y actualizar los Manuales y Políticas inherentes al área.

7. Y las demás actividades que la Dirección General le delegue.

Competencias y Habilidades requeridas:
• Responsabilidad y compromiso.
• Disposición y ánimo de servicio.
• Capacidad de concentración y atención al detalle.
• Organizado y buen manejo del tiempo.
• Trabajo por objetivos y bajo presión.
• Integridad y honestidad.
• Capacidad de Análisis y Síntesis.
• Manejo de Procedimientos.

Conocimientos técnicos y/o especializados requeridos:
• Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV (DESEABLE).
• Ley para Regular las Actividades de la Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
• Legislación Aplicable del Banco de México.
• Conocimiento en Administración de Riesgos y matemáticas financieras.
• Conocimiento y utilización de Core bancario
• Manejo de paquetería office. Excel intermedio.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 60 años
• Disponibilidad de viajar: Si

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 7 días (actualizada)

Acerca de Caja Depac Poblana

Caja Depac Poblana es una Cooperativa de Servicios Financieros, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Caja Depac lleva 25 años sirviendo en el estado Puebla con honradez y profesionalismo, a más de 28,000 socios distribuidos en las 14 sucursales.

Salarios