Oficial de cumplimiento

Descripción de la oferta

Somos una empresa financiera orgullosamente Oaxaqueña con 20 años en el mercado estamos en búsqueda de tu talento, como:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO en materia de Prevención de Lavado de Dinero


Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Administración de empresa o disciplina relacionada (titulad@s)
Certificación por parte de la CNBV vigente
Mínimo de 3 años de experiencia comprobables en roles relacionados con cumplimiento PLD/FT, y regulación financiera.

{ Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LATF.
{ informar al representante legal y al máximo órgano social de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar en temas de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.
{ Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
{ Reportar ante las unidades correspondientes las transacciones realizadas, operaciones inusuales o sospechosas.
{ Velar por que cada una de las áreas cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes dentro de la organización.

Ofrecemos:
Sueldo mensual competitivo
Prestaciones superiores a la ley
Prestaciones de Ley
Horario de lunes a viernes de 8 a 6 pm.
Sábados de 9 am a 2 pm.

¡Interesad@s postularse por este medio, éxito en tu proceso de selección!

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 26 y 43 años

Palabras clave: officer, funcionario

Ayer (actualizada)

Acerca de SOFIPA

Institución Microfinanciera (en expansión) con altos valores humanos, líder en la industria del Microcrédito y con grandes beneficios para efectuar carrera profesional en la organización.

Salarios