Oficial de cumplimiento - Con certificación

Descripción de la oferta

Reconocida empresa del sector financiero está en busca de un Oficial de cumplimiento
Responsabilidades:
-Gestionar y asegurar la información, datos, auditorias, reclamos y reportes del círculo de crédito que permitan mantener actualizados los registros y den soporte documental a los procesos de auditoría.
-Difundir la información de CONDUCEF y autoridades correspondientes a los colaboradores de la empresa, validando el apego de procesos internos a lineamientos normativos.
-Gestión del adecuado manejo y control de expedientes de datos de clientes en apego a las normativas por autoridades correspondientes.
-Monitoreo, control, emisión y gestión de las notificaciones o requerimientos de información emitidas por diversas autoridades que requieran respuesta, información y atención para evitar multas o penalizaciones.
-Coordinar y dar respuesta a diversas auditorías
-Coordinar la impartición de capacitación en materia normativa y PLD a todos los colaboradores de la empresa, validando el cumplimiento regulatorio.

Requisitos:
• Licenciatura en Administración de empresas, en contabilidad o Leyes deseable certificación como oficial de cumplimiento
• 2 años de experiencia.
• Conocimiento en :Prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo CNBV, cumplimiento a disposiciones federales para entidades financieras, manejo de las plataformas CONDUSEF y gestión de riesgos

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 45 años

Palabras clave: officer, funcionario, aprobacion, autorizacion, certificacion, validator, approval, authorization, certification, validador

Hace 4 días