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Descripción de la oferta
Fundación Dondé, una de las principales Instituciones de Asistencia Privada con más de 100 años de prestigio en el ramo prendario y con la misión de ayudar a los más necesitados a través de la educación con los módulos educativos.
Se encuentra en búsqueda de:
LIDER DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Licenciaturas:
Licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afín.
Requisitos:
Experiencia de 2 años en el área de Prevención de lavado de dinero.
Experiencia en Análisis de operaciones identificando riesgos relacionados con el comportamiento inusual.
Conocimiento en la elaboración de avisos al SAT para el reporte de actividades vulnerables.
Sólidos conocimientos en estadística aplicada a temas de PLD/FT.
Ingles Intermedio.
Funciones:
Apoyar en el desarrollo de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente para dar cumplimiento a lo previsto en Ley Antilavado.
Realizar el seguimiento de investigación de las Operaciones Inusuales.
Coordinar para generar evidencia a revisiones de Auditoría.
Locación:
Paseo 60
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
Palabras clave: jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente
Ayer (actualizada)
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Acerca de Empeño Dondé Express
Fundación Dondé es una Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) sin fines de lucro, creada en 1919 gracias al sueño de Rafael Dondé Preciat, quien hizo suyo el compromiso de ayudar a los más necesitados a través de la educación
Beneficios de Empeño Dondé Express
Seguros, salud y bienestar
Seguro de vida
Familia y paternidad
Permisos de maternidad y paternidad
Ventajas y descuentos
Descuentos para empleados
Almuerzo o snacks gratuitos
Soporte profesional
Programa de Diversidad
Planes de formación
Evaluación general
3,9
351 Evaluaciones
-
5
37%
-
4
35%
-
3
20%
-
2
4%
-
1
4%
-
3.85
Ambiente de trabajo
-
3.43
Salario y prestaciones
-
3.14
Oportunidades de carrera
-
3.49
Director general
Maestra de inglés
Actual empleado Ciudad de México DF Abril, 2024
Horario flexible. Grupos pequeños que te ayudan a dar una mejor atención. Sueldo regular pero la zona lo justifica , es zona céntrica y segura
Lo mejor la ubicación
A mejorar La dirección técnica. Salario
Recomienda trabajar aquí
Supervisor de mantenimiento
Actual empleado Estado de México Abril, 2022
Una empresa muy buena suempre a ka Vanguardia
Lo mejor Logistica y planeacion buena
A mejorar Programa dectrabajo puntual.
Recomienda trabajar aquí
RH
Actual empleado Ciudad de México DF Octubre, 2018
Es exelente buen ambiente de trabajo buena paga y buena
Lo mejor Es muy humana
A mejorar La oficina
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Monitorista
Media salarial
$ 7,000 /mes
12 salarios
$ 7,000
$ 7,000
Asesor/a financiero
Media salarial
$ 6,000 /mes
8 salarios
$ 6,000
$ 6,000
Analista de cobranzas
Media salarial
$ 10,125 /mes
8 salarios
$ 6,000
$ 12,000
Reclutamiento y Seleccion
Media salarial
$ 5,625 /mes
8 salarios
$ 4,000
$ 6,000
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17 de junio
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