Investigador/a corporativo/Auditoria /Toreo

Descripción de la oferta

Objetivo del puesto Ejecutar investigaciones internas sensibles y confidenciales relacionadas con fraude, robo, acoso, corrupción y otras conductas indebidas, asegurando el apego a los estándares investigativos, políticas internas y lineamientos éticos de Walmart, mediante la recopilación, análisis y documentación profesional de evidencias y hallazgos. Responsabilidades clave Realizar investigaciones internas confidenciales (fraude, robo, acoso laboral/sexual, corrupción, conflicto de interés, malversación, etc.). Recopilar, analizar y preservar información relevante y evidencia documental y digital (correos electrónicos, bases de datos, reportes, archivos). Analizar políticas internas, procedimientos, flujogramas y matrices de control relacionadas con los procesos investigados. Conducir entrevistas investigativas/forenses para obtención de declaraciones. Elaborar informes de investigación en español, claros, estructurados, completos y alineados a estándares corporativos. Presentar avances, estatus y hallazgos a la Dirección de Investigaciones Corporativas y a otras áreas del negocio. Gestionar y mantener documentación precisa, completa y oportuna de cada investigación. Administrar simultáneamente entre 11 y 15 investigaciones mensuales, priorizando por nivel de riesgo, severidad e impacto. Analizar vínculos entre alegaciones nuevas y casos previos o activos. Garantizar la integridad, objetividad, confidencialidad y cumplimiento de lineamientos durante todo el proceso investigativo. Ejecutar el servicio bajo supervisión directa de la Dirección de Investigaciones Corporativas de Walmart México. Requisitos del perfil Formación académica Licenciatura concluida en: Derecho Contaduría Administración Criminalística Auditoría Finanzas Psicología (deseable con enfoque organizacional/forense) Carrera afín Experiencia Mínimo 1 año de experiencia en: Investigaciones internas o corporativas Fraude, auditoría, ética y cumplimiento Control interno, prevención de pérdidas o áreas afines Experiencia comprobable en: Redacción de informes de investigación Gestión simultánea de múltiples investigaciones Entrevistas investigativas o forenses Manejo de información sensible y confidencial Conocimientos técnicos Protocolos y metodologías de investigación. Documentación y resguardo de evidencias. Análisis de datos, reportes y documentación corporativa. Normatividad básica en ética, cumplimiento y control interno. Deseable conocimiento de marcos como: COSO Antifraude Compliance corporativo Requerimientos y beneficios Salario base $14,000 brutos Prestaciones de ley Horario Lunes a viernes 9-6 pm Modalidad presencial ubicación Toreo Contratación inicial 8 meses

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 1 año de experiencia

Palabras clave: detective, investigator, investigador

Hace 18 horas (actualizada)

Acerca de Teknei S.A. de C.V.

Agencia de Reclutamiento y Selección de Personal, administración y maquila de nominas

Salarios