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Descripción de la oferta
Responsable de la supervisión del cumplimiento legal de la empresa: licencias de funcionamiento, contratos, actas, poderes, permisos de operación, cumplimiento normativo referente a las casas de cambio, supervisión del área de Prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento de obligaciones con las entidades reguladoras.
Familiarizado con reportes regulatorios del sector financiero. Experiencia de al menos 2 años en puestos similares ,redacción de escritos, actas, presentación de trámites ante dependencias, contacto con Notarios, Abogados, etc. Manejo de actas de asambleas, poderes, notificaciones, redacción y/o revisión de de documentos legales.
Experiencia mínima de 2 años en puesto similar como Abogado Corporativo / Oficial de Cumplimiento / Analista de Cumplimiento
Resolutivo, sentido de urgencia, honestidad y humildad.
Organización, persona estructurada y cumplida.Paquetería Office en general.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Edad: entre 30 y 50 años
- Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente
Hace más de 30 días
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Acerca de DIE070904BMA
Somos una empresa de consultoria, capacitación, reclutamiento, importación y exportación.
Certificamos y creamos
diseñamos planes a la medida, comunnity manager
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