Especialista KYC

Descripción de la oferta

En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de tu Talento como: ESPECIALISTA KYC

unciones del Puesto:

Revisar la documentación e información de los prospectos de cliente, asegurándose de que cumplan con la regulación a efectos del alta del servicio o producto del interesado(a).

Asegurar que la información del alta del cliente tanto los registros físicos o digitales se resguarden en el sistema asignado para ello, con el fin de evidenciar el alta del cliente para fines auditables.

Identificar y escalar patrones o hallazgos relevantes (red flags) que ayuden a mitigar el riesgo para la institución.

Ejecutar las remediaciones o actualizaciones de expedientes conforme a la meta diaria de los clientes existentes tanto para personas físicas como para morales.

Garantizar un servicio de calidad a los usuarios (área comercial) de primeras entradas primeras salidas conforme se entregue la información del prospecto de cliente o a la directriz que la dirección determine.

Dar cumplimiento a las directivas o cambios regulatorios, según apliquen durante la etapa de análisis a petición de PLD o Alta Dirección o alguna otra área relacionada con la Operación del alta de clientes, previo consentimiento de la Subdirección o Dirección de Operaciones.

Salvaguardar la entera confidencialidad y la seguridad de los datos de los clientes.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 1 año de experiencia
• Conocimientos: Atención al detalle

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: specialist, especialista

Hace 2 horas (actualizada)

Acerca de BANKAOOL

Bankaool es el primer banco incluyente en México que reconoce las capacidades financieras de todos los mexicanos. Creamos un modelo único enfocado en ofrecer la mejor experiencia de servicio con soluciones innovadoras, accesibles y competitivas

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