Especialista en Prevención de Lavado de Dinero / KYC - (Con experiencia en el sector bancario)

Descripción de la oferta

Importante banco mexicano solicita por expansión:

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero / KYC

Buscamos a un profesional con experiencia en revisión y análisis de clientes de alto riesgo (SRA y CAR), capaz de ejecutar procesos de Debida Diligencia Reforzada (DDR), validar expedientes KYC y emitir dictámenes sustentados en evidencia y normatividad vigente.

Principales funciones:

Analizar perfiles transaccionales y evaluar riesgos de clientes.

Realizar revisiones DDR en casos complejos y emitir dictámenes técnicos.

Validar la integridad de expedientes KYC y documentación soporte.

Coordinar acciones con áreas internas (Comercial, Jurídico, Operaciones) para mitigar riesgos.

Requisitos:

Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Jurídicas o de Sistemas.

De 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD dentro del sector financiero.

Conocimiento de regulación aplicable (Transmisores de dinero, SOFOMES, Fintech, etc.).

Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, filtros, fórmulas).

Inglés deseable para lectura técnica.


Ofrecemos:
Contratación directa por el banco
Sueldo competitivo
Prestaciones superiores a la ley y desarrollo profesional dentro del área de Cumplimiento.

Si cumples con el perfil, postúlate y sé parte de nuestro equipo.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: entre 22 y 55 años

Palabras clave: specialist, especialista, banker, bancario, banking, banquero

Hace 5 días (actualizada)

Acerca de BANKAOOL

Bankaool es el primer banco incluyente en México que reconoce las capacidades financieras de todos los mexicanos. Creamos un modelo único enfocado en ofrecer la mejor experiencia de servicio con soluciones innovadoras, accesibles y competitivas

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