Especialista en PLD

Descripción de la oferta

Estamos en búsqueda de un Profesional especializado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Con experiencia en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y sus disposiciones aplicables al sector inmobiliario y de construcción como actividad vulnerable. Enfocado en la identificación, análisis y mitigación de riesgos, así como en la correcta presentación de avisos ante el SAT y atención a requerimientos de la UIF.

Funciones principales

Implementar y supervisar el Programa de PLD/FT conforme a la LFPIORPI.

Identificar y clasificar operaciones inmobiliarias como actividades vulnerables (compra-venta, transmisión de dominio, desarrollo, intermediación).

Realizar la identificación del cliente, verificación documental y detección del beneficiario controlador.

Aplicar debida diligencia y debida diligencia reforzada en operaciones de alto riesgo.

Elaborar y presentar Avisos de Actividades Vulnerables ante el SAT dentro de los plazos legales.

Monitorear operaciones inusuales relacionadas con:

Pagos fraccionados o esquemas atípicos

Uso de empresas fachada o prestanombres

Operaciones con fideicomisos o terceros intermediarios

Capacitar al personal comercial, administrativo y directivo en materia de PLD.

Atender visitas de verificación, requerimientos y auditorías de la autoridad.

Mantener expedientes completos y resguardar información conforme a la ley.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 7 años de experiencia
• Edad: A partir de 33 años

Palabras clave: specialist, especialista

Hace 4 días (actualizada)

Acerca de Constructora San Marón S.A. de C.V.

Empresa dedicada a la Construcción y Servicios Profesionales. Edificación y Terracerías, obra pública y privada. Experiencia en construcción de escuelas, hospitales, conjuntos habitacionales.