Ejecutivo de Unidad de Cumplimiento - Financiero

Descripción de la oferta

Importante Empresa del Sector Financiero
----------------SOLICITA-------------------
Ejecutivo de Cumplimiento

Requisitos:
-Escolaridad: Licenciatura en área jurídica o económico-administrativo
Contar con certificación vigente en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo emitida por la CNBV.
-Experiencia :1 año mínimo en puesto similar
-Conocimientos Generales: Legislación y regulación para EACP en materia de PLD/FT. Lineamientos emitidos por organismos internacionales en materia de PLD/FT. Conocimiento de productos, operación y servicios que manejan las EACP. Elaboración, manejo y calibración del EBR.
- Nivel de Inglés requerido: Intermedio.

Ofrecemos:
- Sueldo Fijo
- Modalidad de trabajo: Remota
- Prestaciones de Ley

Actividades:
• Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control, el Manual de cumplimiento
• Metodología diseñada para llevar a cabo la evaluación de riesgos de la Entidad, así como los resultados de su implementación.
• Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de que el Comité de Comunicación y Control cuente con los elementos necesarios para dictaminarlas, en su caso, como Operaciones Inusuales o Internas Preocupantes, analizar las alertas correspondientes y documentado las investigaciones respectivas y enviar los reportes correspondientes a la autoridad a través del portal del websitipld y consultar el portal sitipldaa.
• Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control, la SHCP y la CNBV, para los asuntos referentes a la aplicación de las Disposiciones de Carácter General. Incluyendo atención y seguimiento a las auditorias en materia de PLD/FT
• Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las Disposiciones de Carácter General y del Manual de cumplimiento
• Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Recibir y verificar que la Entidad dé respuesta, en los términos de las Disposiciones de Carácter General aplicables, a los requerimientos de información y documentación, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que, por conducto de la CNBV, formulen las autoridades competentes en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de conductas que pudiesen configurar los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.


!NO DUDES EN POSTULARTE!

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• Menos de 1 año de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: entre 28 y 50 años
• Conocimientos: Análisis, Auditoria

Palabras clave: directivo, mando, gobierno, regencia, executive, managing, financial

Hace 4 días (actualizada)