Coordinación cumplimiento - Prevención de lavado de dinero

Descripción de la oferta

División Motriz
Mérida, Yucatán
Req29791

Estamos en búsqueda de un(a):

Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Estudios:

Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).

Experiencia:

Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención de lavado de dinero (PLD).

Conocimientos:

Análisis de riesgos financieros y no financieros, identificación de operaciones inusuales, gestión de documentos, verificación de documentos legales, elaboración de informes, atención de requerimientos internos y externos de información, capacitación en materia de PLD, auditorias, presentación de requerimientos ante el SAT y AMDA, servicio al cliente, manejo de paquetería office avanzada (Word, Excel y power point) e inglés intermedio.

Disponibilidad para:

Horario Flexible.
Viajar.
Cambio de Residencia (en caso de aplicar).
Avisos Importantes:

Bepensa bajo ningún motivo solicita dinero en alguna de sus etapas de selección.

Bepensa es una organización comprometida con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad, promoviendo para ello, acciones en el proceso y promoción de candidatos/as, basadas exclusivamente en el perfil, conocimientos, competencias y experiencia; excluyendo toda forma de pregunta o solicitud de información en el currículum que sea ajeno al mérito, cualificaciones y/o grados profesionales como pueden ser el aspecto físico, estado civil, proyectos o planes privados de vida, opiniones políticas, religiosas, edad, tipo de escuela, nivel socio económico, embarazo, género, preferencias, orientaciones o cualquier tendencia que vulnere las dimensiones privadas de los derechos de las personas.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia
• Disponibilidad de viajar: Si

Ayer (actualizada)

Acerca de  Bepensa

Empresa multinacional de origen mexicano, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán; fundada en el año de 1946. Se conforma por 5 divisiones: Bepensa Bebidas, Bepensa Motriz, Bepensa Industrial, Bepensa Servicios Financieros y Bepensa Spirits; que a su vez están integradas por más de 40 empresas. Tiene presencia en 23 estados de la República Mexicana, República Dominicana y Estados Unidos con una plantilla de más de 15,000 colaboradores.

A través de su División Bebidas produce, distrib...

Empresa multinacional de origen mexicano, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán; fundada en el año de 1946. Se conforma por 5 divisiones: Bepensa Bebidas, Bepensa Motriz, Bepensa Industrial, Bepensa Servicios Financieros y Bepensa Spirits; que a su vez están integradas por más de 40 empresas. Tiene presencia en 23 estados de la República Mexicana, República Dominicana y Estados Unidos con una plantilla de más de 15,000 colaboradores.

A través de su División Bebidas produce, distribuye y comercializa las marcas de Coca-Cola, utilizando más de 1,500 rutas. En su División Industrial mediante BLogistics ofrece el manejo, gestión y almacenamiento de carga nacional e internacional; Produce botellas de PET en sus 3 plantas de Mega Empack; Fabrica enfriadores bajo la marca Glacial y maneja una oferta de soluciones químicas en su empresa Kimpen. La División Spirits ofrece la primera bebida mezclada pre envasada de baja graduación alcohólica, creadora de la categoría Coolers.

Mediante Su División de Servicios Financieros ofrece créditos de consumo. La División Motriz se encarga de la distribución, renta y venta de maquinaria, autos y camiones en México de las marcas Volkswagen, KIA, International, Cummins, National, entre otras.

Salarios