Consultor de Análisis Alertas PLD

Importante empresa del sector - Tijuana, Jalisco

Descripción de la oferta

$ 16,800.00 (Mensual) Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo

Objetivo del Puesto
Apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de información e indicadores en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Funciones Principales
Análisis de datos e implementación de procesos para Divisas México.* Identificación de alertas por buzón PLD para el negocio de Divisas.* Interdicción y detección de Clientes que han sido alertados en buzón PLD por inusualidades en sus operaciones en la compra-venta de Divisas.* Análisis de datos e implementación de procesos para el negocio de Remesas en Latinoamérica.

Perfil del Candidato
Conocimientos en Leyes, Derecho o afín.* Experiencia en análisis de alertas PLD.* Análisis de datos.* Manejo de grandes volúmenes de información.

Oferta de Valor
Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.* Condiciones Laborales: Horario de 8 horas diarias de Lunes a Viernes. Disponibilidad de horario. Seguro de vida.* Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.* Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.* Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.* Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías. Código: 3C0II2TSF8 Id: 01815134

Requerimientos