Auxiliar prevención de lavado de dinero
Importante empresa del sector - Aguascalientes, Aguascalientes
Descripción de la oferta
En PIOMIKRON estamos buscando un Encargado de Prevención de Lavado de Dinero con habilidades analíticas avanzadas para incorporarse a nuestro equipo de Compliance.
En esta posición, serás responsable de diseñar, implementar y supervisar estrategias efectivas para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y otras actividades ilegales relacionadas con transacciones financieras.
Tu rol implicará el análisis de transacciones financieras complejas, la identificación de patrones sospechosos y la colaboración con equipos internos y externos para mitigar riesgos.
Deberás mantenerte actualizado sobre las normativas y regulaciones financieras internacionales y nacionales, y asegurarte de que nuestras operaciones cumplan con todas las leyes aplicables.
Se requiere una sólida comprensión de las técnicas de análisis de datos y la capacidad de interpretar información financiera de manera precisa.
Experiencia previa en roles similares es altamente valorada, así como una actitud proactiva y un compromiso con la integridad y la ética empresarial.
Si tienes un enfoque analítico y una pasión por la prevención del lavado de dinero, esta oportunidad es para ti.
Únete a PIOMIKRON y contribuye a mantener la integridad y la transparencia en nuestras operaciones financieras.
El puesto es de tipo presencial y requiere disponibilidad para asistir a la sede de la empresa.
Actividades principales
Revisión de documentación de prevención de lavado de dinero y contable
Presentación de información a la autoridad de prevención de lavado de dinero
Revisión de egresos e ingresos
Revisión de conciliaciones bancarias.
Revisión y control de archivo.
Capacitación.
Análisis de información contable y administrativa.
Excelente nivel del manejo de Paquetería Office sobre todo Excel
Experiencia en manejo de sistemas empresariales computacionales.
Seguir políticas y procesos.
Puntualidad
Trabajo en equipo
Disponibilidad de tiempo.
Disponibilidad para viajar.
Proactivo
Ordenado.
Cumplimiento de objetivos en base a tiempos y formas.
Responsable
Deseable Licenciatura Derecho o Contables/administrativas, PREFERENTEMENTE EXPERTISE EN BANCO
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Edad: entre 25 y 45 años
- Conocimientos: Análisis, Contabilidad
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Análisis ContabilidadPalabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide
Ayer (actualizada)
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