Auxiliar de cumplimiento Prevención Lavado de Dinero - ANGRÉ Boca del Río, Ver.
Grupo Tony - Boca del Río, Veracruz
Descripción de la oferta
Formación recomendada
• Carrera técnica o licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o áreas afines.
• Deseable conocimiento básico en PLD, integración de expedientes, CFDI y control documental.
Experiencia deseable
• Experiencia administrativa, documental o de apoyo en cumplimiento, contabilidad o áreas afines.
Objetivo del puesto
Apoyar al Responsable de Cumplimiento en la integración, revisión preliminar, control documental y seguimiento operativo de las obligaciones en materia de PLD, respecto de las actividades vulnerables de la empresa.
Funciones principales
• Integrar, actualizar y resguardar expedientes únicos de clientes y del sujeto obligado.
• Revisar preliminarmente contratos, CFDI, comprobantes de pago, estados de cuenta y demás documentos soporte.
• Elaborar concentrados de ingresos y apoyar en el cruce preliminar contra documentación bancaria y registros internos.
• Dar seguimiento a documentación faltante o inconsistencias detectadas.
• Apoyar en la preparación de información para la presentación de Avisos PLD.
• Elaborar cartas, formatos y controles administrativos del área.
• Mantener actualizadas bases de datos, archivos físicos y digitales.
• Apoyar en la actualización de procedimientos y controles internos del área.
Actividades que apoya
• Arrendamiento
• Compraventa de inmuebles
• Mutuo o préstamos
• Venta de vehículos marítimos
Aptitudes y habilidades
• Organización y control documental.
• Atención al detalle.
• Discreción y manejo confidencial de información.
• Seguimiento de pendientes.
• Buena redacción y captura de datos.
• Manejo de Excel y paquetería Office.
• Capacidad para identificar inconsistencias documentales básicas.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Conocimientos: Derecho, Microsoft office, Prevención de delitos financieros
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Derecho Microsoft office Prevención de delitos financierosPalabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide
Hace 2 días (actualizada)
Acerca de Grupo Tony
Grupo Papelero más grande del país.
Evaluación general
4.2
2,831 Evaluaciones
-
3.82
Ambiente de trabajo
-
3.62
Salario y prestaciones
-
3.27
Oportunidades de carrera
-
3.64
Director general
Ventas de mostrador
Actual empleado Chiapas Enero, 2026
Excelente empresa
Recomienda trabajar aquí
Tony
Actual empleado Tabasco Enero, 2026
Buen buena oferta de trabajo Me gustaría ser un colaborador de la tienda Tony
A mejorar Tony
Recomienda trabajar aquí
Surtidor
Actual empleado Michoacán Enero, 2026
Una empresa estricta en sus manejos de procesos con buen desarrollo, pero con pagas un poco bajas y mucho trabajo por falta de personal.
Lo mejor El trato de sus gerentes.
A mejorar El desarrollo contable y distribución de de carga de trabajo de las áreas.
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Auxiliar de bodega
Media salarial
$ 6,505 /mes
409 salarios
Autoservicio
Media salarial
$ 5,982 /mes
377 salarios
Cajera
Media salarial
$ 6,918 /mes
201 salarios
Analista de inventarios
Media salarial
$ 8,415 /mes
157 salarios
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