Asistente oficial de cumplimiento - Tuxtla Gutierrez

Descripción de la oferta

ASEFIMEX, empresa líder del ramo financiero enfocada a la colocación de créditos para la adquisición de motocarros y mototaxis con más de 21 años de experiencia, solicita:

Asistente de Oficial de Cumplimiento, responsable de apoyar en la supervisión y ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero (PLD/FT), control interno y gestión regulatoria.

Buscamos una persona analítica, organizada y con alto sentido de ética y confidencialidad.
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Objetivo del puesto
Brindar soporte operativo y documental al Oficial de Cumplimiento, asegurando el correcto seguimiento de políticas internas, requerimientos regulatorios y reportes ante autoridades correspondientes.
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Responsabilidades principales
• Apoyar en la integración y actualización de expedientes de clientes.
• Validar documentación conforme a normativa aplicable.
• Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios (PLD/FT).
• Monitoreo de operaciones inusuales y relevantes.
• Apoyo en auditorías internas y externas.
• Control y actualización de manuales, políticas y procedimientos.
• Seguimiento a observaciones derivadas de revisiones regulatorias.
• Gestión y resguardo de información confidencial.
• Apoyo administrativo al Oficial de Cumplimiento.
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Requisitos
• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afín (titulado o pasante).
• Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento, auditoría, control interno o PLD en financiera, SOFOM o sector bancario.
• Conocimiento en:
o Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)
o Integración de expedientes
o Normativa financiera
o Identificación de operaciones inusuales
• Manejo de Excel intermedio.
• Alta atención al detalle.
• Ética profesional y confidencialidad.
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Competencias
• Análisis y pensamiento crítico
• Organización y control documental
• Trabajo bajo presión
• Apego a normas
• Comunicación efectiva
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Ofrecemos
• Sueldo Base $10,000 netos mensuales
• Prestaciones superiores a las de la ley
• Crecimiento a mediano plazo
• Estabilidad laboral
• Excelente ambiente de trabajo
• Contrato directo
• Herramientas de trabajo

En ASEFIMEX los procesos de reclutamiento y selección no tienen ningún costo.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 1 año de experiencia
• Edad: entre 24 y 45 años
• Conocimientos: Confiabilidad, Trabajo en equipo, Microsoft excel

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, officer, funcionario

Hace 2 días (actualizada)

Acerca de Asesoria Financiera de México

Somos una empresa que brinda oportunidades de desarrollo económico y social a los microempresarios, mediante el financiamiento productivo.
De igual manera, somos una empresa que permitirá a sus colaboradores desarrollarse dentro de un ambiente laboral digno.

Salarios