Analista Prevención de Fraudes

Descripción de la oferta

Misión del puesto.-
Detectar, analizar y mitigar en tiempo real actividades inusuales, sospechosas o fraudulentas en transacciones, cuentas y canales digitales, garantizando la seguridad de los clientes, la integridad operativa de la Fintech y la continuidad del monitoreo 24/7 mediante la aplicación de controles, alertas y procedimientos establecidos.

Responsabilidades del puesto.-

1) Monitoreo y detección de alertas de fraude:
Analizar transacciones y comportamientos atípicos detectados por los sistemas antifraude (AML/Fraud Tools/FICO/SAS/etc.).
Dar seguimiento a alertas críticas en función del riesgo y del impacto potencial.
Ejecutar acciones inmediatas según protocolos: bloqueo preventivo, suspensión de transacción o escalación.
Registrar hallazgos y evidencias de cada caso atendido.
Asegurar la cobertura operativa continua durante su turno (24/7).

2) Investigación y análisis de casos sospechosos:
Realizar investigaciones preliminares de fraude digital, transaccional, identidad o suplantación.
Revisar patrones de comportamiento que puedan indicar fraude individual o esquemas organizados.
Consultar sistemas core bancarios o Fintech para validar movimientos, autenticaciones y trazas.
Documentar conclusiones y recomendaciones de cada caso para toma de decisiones.

3) Aplicación de controles y ejecución de medidas de mitigación:
Ejecutar bloqueos de usuarios, tarjetas, cuentas o canales cuando el riesgo lo amerite.
Aplicar autenticación reforzada con clientes cuando se requiera.
Escalar incidentes de mayor severidad al Coordinador Prevención de Fraudes.
Dar seguimiento a incidentes activos hasta su cierre.
Asegurar cumplimiento de políticas operativas, regulatorias y estándares de seguridad.

4) Comunicación operativa y servicio interno 24/7:
Atender solicitudes internas relacionadas con validación de movimientos o posible fraude.
Escalar eventos de fraude masivo, ciberataques o patrones anómalos detectados.
Documentar adecuadamente cada interacción en sistemas de gestión de casos.

Requisitos del puesto.-
- Licenciatura en Administración, Finanzas, Contabilidad, Derecho, Sistemas o afín.
- Conocimiento del Sector Bancario/Financiero y sus operaciones. Se valorará experiencia en: Atención al Cliente (en roles de monitoreo, operaciones o crédito). Manejo de campos transaccionales en una entidad financiera.
- Disponibilidad de horario para rotar turnos: diurno, vespertino, nocturno.
- Disponibilidad para trabajar en Santa Catarina - Presencial.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 1 año de experiencia

Palabras clave: analyst

5 de enero (actualizada)

Acerca de Farmacias del Ahorro

Somos la cadena farmacéutica número 1 en México, dedicada a proveer servicios de salud a todos los mexicanos a través de cinco principios:

- Excelente Servicio a Clientes
- Amplio Surtido de Productos y Servicios
- Precios justos y competitivos
- Las mejores ubicaciones
- Desarrollo de personal

Abrimos cortinas al público por primera vez el 14 de septiembre de 1991 y desde entonces jamás las hemos cerrado.
Nuestro camino recorrido es el resultado de...

Somos la cadena farmacéutica número 1 en México, dedicada a proveer servicios de salud a todos los mexicanos a través de cinco principios:

- Excelente Servicio a Clientes
- Amplio Surtido de Productos y Servicios
- Precios justos y competitivos
- Las mejores ubicaciones
- Desarrollo de personal

Abrimos cortinas al público por primera vez el 14 de septiembre de 1991 y desde entonces jamás las hemos cerrado.
Nuestro camino recorrido es el resultado de la suma del trabajo y la dedicación de los más de 20,000 colaboradores que conformamos la Gran Familia del Ahorro.
En cada uno de nosotros y nuestros clientes queda plasmada la huella que vamos dejando en la historia.

Salarios