Analista PLD - Temporal
Caja Morelia Valladolid - Morelia, Michoacán
Descripción de la oferta
Analista PLD (Temporal 9 meses)
Misión del Puesto
Analizar, investigar y dictaminar operaciones detectadas por los sistemas de monitoreo transaccional para identificar posibles actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos para la institución.
Principales Responsabilidades
• Analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
• Investigar operaciones y comportamientos financieros de clientes para detectar riesgos de PLD/FT.
• Elaborar dictámenes, expedientes y reportes de investigación conforme a la normativa vigente.
• Dar seguimiento a operaciones sospechosas y apoyar en la identificación de tipologías de lavado de dinero.
• Analizar y escalar operaciones inusuales o internas preocupantes para su posible reporte.
• Documentar investigaciones y mantener expedientes completos para auditorías y revisiones regulatorias.
• Participar en auditorías internas, externas y requerimientos de autoridades regulatorias.
• Proponer mejoras a las reglas y escenarios del sistema de monitoreo transaccional.
• Elaborar reportes y recomendaciones para fortalecer el cumplimiento normativo.
Perfil del Puesto
Escolaridad
• Licenciatura en Administración, Economía, Actuaría o afín.
Conocimientos Clave
• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Normativa aplicable emitida por SHCP y CNBV.
• Monitoreo transaccional y análisis de operaciones financieras.
• Gestión de riesgos, auditoría y control interno.
• Elaboración de expedientes e investigaciones.
• Excel y análisis de información.
Experiencia
• Experiencia en PLD/FT, cumplimiento normativo, auditoría o control interno: +2 años.
• Experiencia en análisis de operaciones financieras y monitoreo transaccional: +2 años.
Oferta laboral
• Sueldo mensual bruto de $15,773.06 (antes de impuestos)
Prestaciones superiores a las de la ley:
• Prima vacacional al 100%
• Aguinaldo de 30 días
Beneficios adicionales:
• Seguro de vida
• Fondo de ahorro del 13%
• Vales de despensa del 8%
Horario
• Lunes a viernes: 8:30 am a 5:00 pm
• Sábados: 8:30 am a 2:00 pm
Ubicación
• Corporativo Morelia, Mich.
Forma parte del ADN Valladolid
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 1 año de experiencia
- Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Capacidad de análisis, Monitoreo, Reporte, Prevención de delitos financieros
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Adherencia o cumplimiento de normas Capacidad de análisis Monitoreo Reporte Prevención de delitos financierosPalabras clave: analyst
Ayer (actualizada)
Acerca de Caja Morelia Valladolid
Caja Morelia Valladolid, es una insttución financiera de ahorro y préstamo con 50 años en el mercado, tenemos sucursales distribuidas en el Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Somos una entidad regulada por la CNBV y una des las tres cajas a nivel nacional más importante.
Evaluación general
4.4
1,011 Evaluaciones
-
3.91
Ambiente de trabajo
-
3.93
Salario y prestaciones
-
3.68
Oportunidades de carrera
-
3.78
Director general
Diseñador de contenido
Actual empleado Michoacán Abril, 2026
Recomienda trabajar aquí
Ejecutivo de ventas
Actual empleado Guanajuato Enero, 2026
Excelente empresa , prestaciones, uniformes y ambiente laboral
Lo mejor Calidad humana de los capacitadores y personal directivo .
A mejorar Salarios y disminución de metas mensuales
Recomienda trabajar aquí
Investigador socioeconómico
Actual empleado Guanajuato Septiembre, 2025
Es una empresa bastante buena la da oportunidad de crecimiento y aprendizaje.
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Gestor de Cobranza
Media salarial
$ 8,334 /mes
177 salarios
Analista de riesgo
Media salarial
$ 16,911 /mes
18 salarios
Coordinador de operaciones
Media salarial
$ 12,545 /mes
14 salarios
Supervisor de cobranza
Media salarial
$ 12,000 /mes
11 salarios
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