Analista de prevención de lavado de dinero
Importante empresa del sector - Puebla, Puebla
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Descripción de la oferta
Se busca Analista de prevención de lavado de dinero para trabajar en nuestra empresa.
Tu responsabilidad principal será identificar, evaluar y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.
Deberás colaborar con los equipos de cumplimiento y legal para asegurar que todas las transacciones sean transparentes y estén en conformidad con las normativas establecidas.
Necesitamos a alguien con una sólida formación en finanzas o áreas afines, con experiencia previa en análisis de transacciones financieras y en la identificación de patrones sospechosos.
Debes tener una capacidad analítica avanzada y una atención al detalle insuperable.
Además, es fundamental que tengas una actitud proactiva y una capacidad de comunicación efectiva para colaborar con diferentes departamentos.
Tus tareas incluirán revisar transacciones financieras, realizar informes detallados sobre actividades sospechosas y mantener un registro actualizado de las normativas y regulaciones relevantes.
También serás parte de la elaboración de políticas internas de prevención del lavado de dinero y participarás en la formación de otros empleados sobre estas normativas.
Si tienes un enfoque meticuloso y una pasión por la integridad financiera, este puesto podría ser ideal para ti.
Buscamos un profesional comprometido con la excelencia y con un espíritu de equipo.
Únete a nosotros para contribuir a un entorno de trabajo ético y responsable.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Especialidad
- 1 año de experiencia
Palabras clave: analyst
Ayer (actualizada)
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